+11. Korvataan ohjeen 2.4 b) alakohta seuraavasti: Onko asiakkaalla tai tosiasiallisella omistajalla …
|
11. Korvataan ohjeen 2.4 b) alakohta seuraavasti: Onko asiakkaalla tai tosiasiallisella omistajalla …
Korvataan ohjeen 2.4 b) alakohta seuraavasti: Onko asiakkaalla tai tosiasiallisella omistajalla ja edunsaajalla yhteyksiä aloihin, joihin liitetään kohonnut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riski, kuten tietyt rahapalveluyritykset, ohjeissa 9.20 ja 9.21 kuvatut kryptovarapalvelujen tarjoajat, kasinot tai jalometallien välittäjät?
1. Yleiskatsaus
1.1 Viittaukset
1.2 Tunnistetut vaatimukset
1.3 Liittyvät standardit
2. Tunnistetut vaatimukset
Vaatimukset
| Lähde |
Vaatimus |
3. Liittyvät standardit
Standardit
| Lähde |
Vaatimus |
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|