11. Suunises 2.4 asendatakse punkt b järgmisega: „b) Kas kliendil või tegelikult kasu saaval …

Suunises 2.4 asendatakse punkt b järgmisega:

„b) Kas kliendil või tegelikult kasu saaval omanikul on sidemeid sektoritega, mis on seotud suurema rahapesu ja terrorismi rahastamise riskiga, näiteks teatud rahateenuste osutajate, suunises 9.20 ja 9.21 kirjeldatud krüptorahateenuse osutajate, kasiinode või väärismetallikauplejatega?“

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/