11. La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: „ b) Are legături clientul sau …

La Orientarea 2.4, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„ b) Are legături clientul sau beneficiarul real cu sectoare asociate cu un risc mai mare de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, de exemplu anumite societăți din domeniul serviciilor monetare, furnizori de servicii cu criptoactive menționați în orientările 9.20 și 9.21, cazinouri sau comercianți de metale prețioase?”

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/