11. Wytyczna 2.4 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) czy klient lub beneficjent rzeczywisty mają …

Wytyczna 2.4 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) czy klient lub beneficjent rzeczywisty mają powiązania z sektorami, które są kojarzone z wyższym ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, np. niektórymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi pieniężne, dostawcami usług w zakresie kryptoaktywów opisanymi w wytycznych 9.20 i 9.21, kasynami lub sprzedawcami metali szlachetnych?”.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/