Ábhar agus raon feidhme

Sonraítear leis na treoirlínte seo ról, cúraimí agus freagrachtaí an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT, an comhlachta bainistíochta agus an t-ardbhainisteoir atá i bhfeighil ar chomhlíonadh AML/CFT mar aon le beartais, rialuithe agus nósanna imeachta inmheánacha, dá dtagraítear in Airteagal 8, agus in Airteagal 45 agus Airteagal 46 de Threoir (AE) 2015/849.

Tá na Treoirlínte seo dírithe ar institiúidí creidmheasa nó airgeadais mar a shainmhínítear iad in Airteagal 3(1)(i) agus (iv) de Rialachán (AE) Uimh. 2015/849. Tá feidhm ag na treoirlínte seo maidir le gach struchtúr reatha comhlachta bainistíochta, beag beann ar an struchtúr boird a úsáidtear (struchtúr aonadach agus/nó débhoird agus/nó struchtúr eile) ar fud na mBallstát.

Úsáidtear na téarmaí “comhlacht bainistíochta ina fheidhm bhainistíochta” agus “comhlacht bainistíochta ina fheidhm mhaoirseachta” ó thús deireadh na dtreoirlínte seo gan tagairt d’aon struchtúr rialachais sonrach, agus ba cheart glacadh le tagairtí don fheidhm bhainistíochta (feidhmiúcháin) nó don fheidhm mhaoirseachta (neamhfheidhmiúcháin) mar thagairtí a bhfuil feidhm acu maidir le comhlachtaí nó comhaltaí an chomhlachta bainistíochta atá freagrach as an bhfeidhm sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Féadfaidh an dlí náisiúnta cuideachtaí forálacha ar leith maidir leis an gcomhlacht bainistíochta agus tá feidhm ag na treoirlínte seo gach dochar do na forálacha seo.