27. Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinneadh ina mbeartais, mar atá leagtha …

Ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a chinneadh ina mbeartais, mar atá leagtha amach i Roinn 4.1.1 mír 9, an fhaisnéis is gá dóíbh a fháil chun cliaint a shainaithint go cianda i gcomhréir le hAirteagal 13(1)(a) agus (c) de Threoir (AE) 2015/849. Ina theannta sin, ba cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais an fhaisnéis seo a leanas a shainiú:

• a) an fhaisnéis a chuireann an cliant isteach de láimh;
• b) an fhaisnéis a ghabhtar go huathoibríoch ó na doiciméid a sholáthraíonn an cliant;
• c) an fhaisnéis a bhailítear trí úsáid a bhaint as foinsí inmheánacha nó seachtracha eile.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.