27. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a 4.1.1 szakasz 9. pontjában meghatározottak …

A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a 4.1.1 szakasz 9. pontjában meghatározottak szerint saját szabályzataikban meg kell határozniuk azoknak az információknak a körét, amelyekre az ügyfelek az (EU) 2015/849 irányelv 13. cikke (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglaltak szerinti távoli azonosításához szükségük van. A hitelintézeteknek és pénzügyi intézményeknek a fentieken túl meg kell határozniuk, hogy melyek azok az információk, amelyeket:

• a) az ügyfél manuálisan ad meg;
• b) automatikusan rögzítenek az ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján;
• c) más belső vagy külső forrásokból gyűjtenek össze.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.