27. Kreditne in finančne institucije morajo v svojih politikah, kot je določeno v oddelku 4.1.1 …

Kreditne in finančne institucije morajo v svojih politikah, kot je določeno v oddelku 4.1.1 odstavka 9, določiti informacije, ki jih morajo pridobiti za identifikacijo strank na daljavo v skladu s členom 13(1)(a) in (c) Direktive (EU) 2015/849. Poleg tega morajo kreditne in finančne institucije opredeliti, katere podatke:

• a) stranka vnese ročno;
• b) s e samodejno zajame iz dokumentacije, ki jo zagotovi stranka;
• c) s e zbere z uporabo drugih notranjih ali zunanjih virov.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.