27. Fil- politiki tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddeterminaw …

Fil- politiki tagħhom, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddeterminaw, kif stabbilit fil - paragrafu 9 tat - Taqsima 4.1.1, l - informazzjoni li jeħtieġu biex jiksbu l - identifikazzjoni tal - klijenti b’mod remot f’konformità mal - Artikolu 13(1)(a) u (c) tad - Direttiva (UE) 2015/849. Barra minn hekk, l - istituzzjonijiet ta’ kreditu u finanzjarji għandhom jiddefinixxu liema informazzjoni:

• a) tiddaħħal manwalment mill - klijent;
• b) tinqabad awtomatikament mid - dokumentazzjoni pprovduta mill - klijent;
• c) tinġabar bl - użu ta’ sorsi interni jew esterni oħrajn.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.