27. Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească în politicile lor, astfel cum se …

Instituțiile de credit și financiare trebuie să stabilească în politicile lor, astfel cum se prevede în secțiunea 4.1.1 punctul 9, informațiile pe care trebuie să le obțină pentru a identifica clienții de la distanță, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) literele (a) și (c) din Directiva (UE) 2015/849. În plus, instituțiile de credit și financiare trebuie să definească ce informații:

• a) sunt introduse manual de către client;
• b) sunt preluate automat din documentația furnizată de client;
• c) sunt colectate din alte surse interne sau externe.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.