+5. cikk 1

5. cikk 1

(1)   Azon tagállamok, amelyek nemzeti joga lehetővé teszi tartózkodási jog biztosítását bármely típusú befektetés, például tőketranszfer, ingatlanvásárlás vagy -bérlés, államkötvénybe való befektetés, gazdasági társaságokba való befektetés, a közjót szolgáló tevékenység javára történő adományozás vagy ilyen célú alapítvány, vagy az állami költségvetéshez való hozzájárulás ellenében, megteszik legalább az alábbi intézkedéseket a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás ezzel összefüggő kockázatainak csökkentése érdekében:

a)

kockázatkezelési eljárás, beleértve a kockázatok azonosítását, osztályozását és csökkentését egy kijelölt hatóság koordinálása mellett;

b)

azon kérelmezőkkel összefüggő, a pénzmosást, annak alapbűncselekményeit vagy a terrorizmusfinanszírozást érintő kockázatok csökkentését biztosító intézkedések, akik valamely befektetésért cserébe tartózkodási jogok biztosítását kérik, többek között az alábbi intézkedések:

i.

a kérelmező profiljának a kijelölt hatóság általi ellenőrzése, beleértve a pénzeszközök forrásával és a kérelmező vagyonának eredetével kapcsolatos információk beszerzését;

ii.

a kérelmezőkről rendelkezésre álló információk egybevetése az (EU) 2024/1624 rendelet 2. cikke (1) bekezdése 44. pontjának a) és c) alpontjában említett illetékes hatóságok birtokában lévő információkkal – az alkalmazandó nemzeti büntető eljárásjog tiszteletben tartása mellett –, valamint az uniós korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyek és szervezetek jegyzékével;

iii.

a közepes és magas kockázatot jelentő kérelmezőket érintő rendszeres felülvizsgálat.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.