(4) A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartások bejegyzést tegyenek az információkhoz e cikk alapján hozzáférő személyekről, és e személyeket fel tudják fedni a tényleges tulajdonosok előtt, amennyiben azok az (EU) 2016/679 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti kérelmet nyújtanak be.
Mindazonáltal a tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartások által szolgáltatott információk ne eredményezzék a nyilvántartásokba betekintő személyek azonosítását, amennyiben az ilyen személyek:
|
a)
|
olyan újságírás vagy tudósítás, vagy a médiában való bármely egyéb olyan megnyilatkozás céljából eljáró személyek, amely a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez kapcsolódik;
|
|
b)
|
a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével vagy az ellenük folytatott küzdelemmel foglalkozó civil társadalmi szervezetek.
|
Emellett a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni uniós hatóságoknak az (EU) 2024/1624 rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 44. pontja a) és c) alpontjában említett harmadik országbeli partnerei tekintenek be a nyilvántartásokba, a központi nyilvántartásokért felelős szervek ne fedjék fel a nyilvántartásba betekintő szervezet kilétét mindaddig, amíg ez szükséges az említett hatóság elemzéseinek vagy vizsgálatainak védelméhez.
Az e bekezdés második albekezdése a) és b) pontjában említett személyek tekintetében a tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a tényleges tulajdonosok az (EU) 2016/679 rendelet 15. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerinti kérelmet nyújtanak be, e tényleges tulajdonosok tájékoztatást kapjanak a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkba betekintő személyek beosztásáról vagy foglalkozásáról.
A harmadik albekezdés alkalmazása tekintetében, amikor a hatóságok e cikk alapján hozzáférést kérnek a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz, meg kell adniuk, hogy a felfedéstől való, a központi nyilvántartások általi tartózkodást mennyi időre kérik – ezen időszak nem haladhatja meg az 5 évet –, valamint e korlátozás okait, beleértve azt is, hogy az információszolgáltatás hogyan veszélyeztetné elemzéseik és nyomozásaik célját. A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a központi nyilvántartások nem fedik fel a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkba betekintő szervezet kilétét, az említett időszak meghosszabbítására csak a harmadik országbeli hatóság indokolással ellátott kérelme alapján kerülhessen sor, legfeljebb 1 éves időtartamra, amelyet követően az említett hatóságnak új, indokolással ellátott meghosszabbítási kérelmet kell benyújtania.