12. cikk A tényleges tulajdonosi nyilvántartásokhoz való, jogos érdekkel rendelkező személyek általi hozzáférés különös szabályai

a)

a tényleges tulajdonos neve;

b)

a tényleges tulajdonos születési éve és hónapja;

c)

a tényleges tulajdonos tartózkodási helye szerinti ország, valamint a tényleges tulajdonos állampolgársága vagy állampolgárságai;

d)

jogi személyek tényleges tulajdonosai esetében a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellege és mértéke;

e)

kifejezett bizalmi vagyonkezelési konstrukciók vagy hasonló jogi konstrukciók tényleges tulajdonosai esetében a tényleges tulajdonosi érdekeltség jellege.

a)

olyan újságírás vagy tudósítás, vagy a médiában való bármely egyéb olyan megnyilatkozás céljából eljáró személyek, amely a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez kapcsolódik;

b)

a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével vagy az ellenük folytatott küzdelemmel foglalkozó civil társadalmi szervezetek, beleértve a nem kormányzati szervezeteket és a tudományos szervezeteket is;

c)

olyan természetes vagy jogi személyek, akik vagy amelyek valószínűleg ügyletet kötnek valamely jogi személlyel vagy jogi konstrukcióval, és akik vagy amelyek meg kívánják akadályozni azt, hogy az adott ügylet pénzmosáshoz, annak alapbűncselekményeihez vagy terrorizmusfinanszírozáshoz kapcsolódjon;

d)

harmadik országokban a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatban alkalmazandó követelmények hatálya alá tartozó szervezetek, feltéve, hogy igazolni tudják, hogy valamely jogi személy vagy jogi konstrukció tekintetében hozzá kell férniük az (1) bekezdésben említett információkhoz abból a célból, hogy az adott harmadik országban a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos követelményeknek megfelelően valamely ügyfél vagy leendő ügyfél tekintetében ügyfél-átvilágítást végezzenek;

e)

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem terén illetékes uniós hatóságok harmadik országbeli partnerei, feltéve, hogy igazolni tudják, hogy az adott harmadik ország pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó keretrendszere szerinti feladataik ellátása érdekében, egy adott üggyel összefüggésben, valamely jogi személy vagy jogi konstrukció tekintetében hozzá kell férniük az (1) bekezdésben említett információkhoz;

f)

az (EU) 2017/1132 irányelv I. címe II. és III. fejezetének végrehajtásáért felelős tagállami hatóságok, különösen a társaságoknak az említett irányelv 16. cikkében említett nyilvántartásba való bejegyzéséért felelős hatóságok, valamint a tőkeegyesítő társaságok átalakulása, egyesülése és szétválása jogszerűségének ellenőrzéséért felelős, az említett irányelv II. címe szerinti tagállami hatóságok;

g)

az uniós források kedvezményezettjei tekintetében, a tagállamok által az (EU) 2021/1060 rendelet 71. cikke alapján kijelölt programhatóságok;

h)

az (EU) 2021/241 rendelet szerinti Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz kedvezményei tekintetében, az eszközt végrehajtó hatóságok;

i)

a közbeszerzési eljárások keretében eljáró tagállami hatóságok, a közbeszerzési eljárásban részt vevő ajánlattevők és nyertes ajánlattevők tekintetében;

j)

a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó termékek szolgáltatói, csakis annyiban, amennyiben az (1) bekezdésben említett információk alapján kifejlesztett vagy ezen információkat tartalmazó termékeket kizárólag kötelezett szolgáltató vagy illetékes hatóságnak minősülő ügyfelek számára bocsátják rendelkezésre, feltéve, hogy az említett szolgáltatók bizonyítani tudják, hogy egy, valamely kötelezett szolgáltatóval vagy illetékes hatósággal kötött szerződéssel összefüggésben hozzá kell férniük az (1) bekezdésben említett információkhoz.

a)

azon hatóságok jegyzéke, amelyek a (2) bekezdés f), g) és h) pontja értelmében jogosultak betekinteni a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkba, valamint azon hatóságoknak, illetve azon hatóságok kategóriáinak a jegyzéke, amelyek a (2) bekezdés i) pontja értelmében jogosultak betekinteni a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkba;

b)

azon személyek bármely további, a (2) bekezdés második albekezdésével összhangban azonosított kategóriája, akiknek vagy amelyeknek jogos érdeke fűződik a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információkhoz való hozzáféréshez.

a)

olyan újságírás vagy tudósítás, vagy a médiában való bármely egyéb olyan megnyilatkozás céljából eljáró személyek, amely a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez vagy az ellenük való küzdelemhez kapcsolódik;

b)

a pénzmosás, annak alapbűncselekményei vagy a terrorizmusfinanszírozás megelőzésével vagy az ellenük folytatott küzdelemmel foglalkozó civil társadalmi szervezetek.