+AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1672 RENDELETE (2018. október 23.) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
---+1. cikk Tárgy
---+2. cikk Fogalommeghatározások
------+Article 2 1.
------+Article 2 2.
---+3. cikk A kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség
------+Article 3 1.
------+Article 3 2.
------+Article 3 3.
---+4. cikk A kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
------+Article 4 1.
------+Article 4 2.
------+Article 4 3.
---+5. cikk Az illetékes hatóságok jogkörei
------+Article 5 1.
------+Article 5 2.
------+Article 5 3.
------+Article 5 4.
------+Article 5 5.
---+6. cikk A gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó, küszöbérték alatti összegek
------+Article 6 1.
------+Article 6 2.
---+7. cikk A készpénz illetékes hatóságok általi ideiglenes visszatartása
------+Article 7 1.
------+Article 7 2.
------+Article 7 3.
---+8. cikk Tájékoztató kampányok
---+9. cikk Információszolgáltatás a pénzügyi információs egység részére
------+Article 9 1.
------+Article 9 2.
------+Article 9 3.
---+10. cikk Az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti információcsere
------+Article 10 1.
------+Article 10 2.
------+Article 10 3.
------+Article 10 4.
------+Article 10 5.
---+11. cikk Harmadik országokkal folytatott információcsere
------+Article 11 1.
------+Article 11 2.
---+12. cikk Szakmai titoktartás, titoktartási kötelezettség és adatvédelem
------+Article 12 1.
------+Article 12 2.
---+13. cikk Személyes adatok védelme és megőrzési időszakok
------+Article 13 1.
------+Article 13 2.
------+Article 13 3.
------+Article 13 4.
------+Article 13 5.
---+14. cikk Szankciók
---+15. cikk A felhatalmazás gyakorlása
------+Article 15 1.
------+Article 15 2.
------+Article 15 3.
------+Article 15 4.
------+Article 15 5.
------+Article 15 6.
---+16. cikk A végrehajtási jogi aktusok
------+Article 16 1.
------+Article 16 2.
---+17. cikk Bizottsági eljárás
------+Article 17 1.
------+Article 17 2.
---+18. cikk Az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk továbbítása
------+Article 18 1.
------+Article 18 2.
------+Article 18 3.
------+Article 18 4.
---+19. cikk Értékelés
------+Article 19 1.
------+Article 19 2.
---+20. cikk Az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezése
---+21. cikk Hatálybalépés és alkalmazás
---+I. MELLÉKLET
---+II. MELLÉKLET
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1672 RENDELETE (2018. október 23.) az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/1672 RENDELETE

(2018. október 23.)

az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénz ellenőrzéséről és az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

1. Áttekintés

,
1. cikk Tárgy

1. cikk

Tárgy

E rendelet ellenőrzési rendszert hoz létre az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó készpénzre vonatkozóan, az (EU) 2015/849 irányelvben a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése céljából meghatározott jogi keret kiegészítése érdekében.
2. cikk Fogalommeghatározások

Fogalommeghatározások
3. cikk A kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség

A kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség
4. cikk A kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség

A kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség
5. cikk Az illetékes hatóságok jogkörei

Az illetékes hatóságok jogkörei
6. cikk A gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó, küszöbérték alatti összegek

A gyaníthatóan büntetendő cselekményhez kapcsolódó, küszöbérték alatti összegek
7. cikk A készpénz illetékes hatóságok általi ideiglenes visszatartása

A készpénz illetékes hatóságok általi ideiglenes visszatartása
8. cikk Tájékoztató kampányok

8. cikk

Tájékoztató kampányok

A tagállamok gondoskodnak az Unió területére belépő, illetve az Unió területét elhagyó személyeknek, illetve az Unióból kísérő nélküli készpénzt küldő, illetve az Unióban kísérő nélküli készpénzt fogadó személyeknek az e rendelet szerinti jogaikról és kötelezettségeikről való tájékoztatásáról, és a Bizottsággal együttműködve kidolgozzák az e személyek számára megfelelő anyagokat.

A tagállamok biztosítják, hogy ezekhez a tájékoztatási kampányokhoz elegendő finanszírozás álljon rendelkezésre.
9. cikk Információszolgáltatás a pénzügyi információs egység részére

Információszolgáltatás a pénzügyi információs egység részére
10. cikk Az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti információcsere

Az illetékes hatóságok és a Bizottság közötti információcsere
11. cikk Harmadik országokkal folytatott információcsere

Harmadik országokkal folytatott információcsere
12. cikk Szakmai titoktartás, titoktartási kötelezettség és adatvédelem

Szakmai titoktartás, titoktartási kötelezettség és adatvédelem
13. cikk Személyes adatok védelme és megőrzési időszakok

Személyes adatok védelme és megőrzési időszakok
14. cikk Szankciók

14. cikk

Szankciók

Minden tagállam köteles a 3. cikkben meghatározott kísért készpénzre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettség és a 4. cikkben meghatározott kísérő nélküli készpénzre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókat bevezetni. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.
15. cikk A felhatalmazás gyakorlása

A felhatalmazás gyakorlása
16. cikk A végrehajtási jogi aktusok

A végrehajtási jogi aktusok
17. cikk Bizottsági eljárás

Bizottsági eljárás
18. cikk Az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk továbbítása

Az e rendelet végrehajtásával kapcsolatos információk továbbítása
19. cikk Értékelés

Értékelés
20. cikk Az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezése

20. cikk

Az 1889/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezése

Az 1889/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.
21. cikk Hatálybalépés és alkalmazás

21. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2021. június 3-tól kell alkalmazni. A 16. cikket ugyanakkor 2018. december 2-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A 2. cikk (1) bekezdése a) pontjának iii. és iv. alpontjával összhangban készpénznek minősülő könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk és feltöltőkártyák

1. Könnyen készpénzzé tehető értékhordozóként használt áruk:

a) 

legalább 90 %-os aranytartalmú pénzérmék; és

b) 

tömbarany, például a legalább 99,5 %-os aranytartalommal rendelkező rudak, rögök vagy szemcsék.

2. Feltöltőkártyák: pro memoria.
II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET


MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

1889/2005/EK rendelet

Ez a rendelet

1. cikk

1. cikk

2. cikk

2. cikk

3. cikk

3. cikk

—

4. cikk

4. cikk, (1) bekezdés

5. cikk

5. cikk, (2) bekezdés

6. cikk

4. cikk, (2) bekezdés

7. cikk

—

8. cikk

5. cikk, (1) bekezdés

9. cikk

6. cikk

10. cikk

7. cikk

11. cikk

8. cikk

12. cikk

—

13. cikk

9. cikk

14. cikk

—

15. cikk

—

16. cikk

—

17. cikk

—

18. cikk

10. cikk

19. cikk

—

20. cikk

11. cikk

21. cikk

—

I. melléklet

—

II. melléklet

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.