English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1672 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/1672

z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1889/2005

1. Przegląd

Artykuł 1 Przedmiot

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie przewiduje system kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii, w celu uzupełnienia ram prawnych dla zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu określonych w dyrektywie (UE) 2015/849.

Artykuł 2 Definicje

Definicje

Artykuł 3 Obowiązek złożenia deklaracji środków pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną

Obowiązek złożenia deklaracji środków pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną

Artykuł 4 Obowiązek ujawniania środków pieniężnych w transporcie

Obowiązek ujawniania środków pieniężnych w transporcie

Artykuł 5 Uprawnienia właściwych organów

Uprawnienia właściwych organów

Artykuł 6 Kwoty niższe od progowych, w przypadku których podejrzewa się ich związek z działalnością przestępczą

Kwoty niższe od progowych, w przypadku których podejrzewa się ich związek z działalnością przestępczą

Artykuł 7 Tymczasowe zatrzymanie środków pieniężnych przez właściwe organy

Tymczasowe zatrzymanie środków pieniężnych przez właściwe organy

Artykuł 8 Kampanie informacyjne

Artykuł 8

Kampanie informacyjne

Państwa członkowskie zapewniają, aby osoby wjeżdżające do Unii lub z niej wyjeżdżające lub osoby przesyłające środki pieniężne w transporcie z Unii lub otrzymujące środki pieniężne w transporcie w Unii zostały poinformowane o swoich prawach i obowiązkach wynikających z niniejszego rozporządzenia, oraz opracowują we współpracy z Komisją odpowiednie materiały skierowane do tych osób.

Państwa członkowskie zapewniają dostępność odpowiednich środków finansowych na potrzeby takich kampanii informacyjnych.

Artykuł 9 Przekazywanie informacji jednostce analityki finansowej

Przekazywanie informacji jednostce analityki finansowej

Artykuł 10 Wymiana informacji między właściwymi organami i z Komisją

Wymiana informacji między właściwymi organami i z Komisją

Artykuł 11 Wymiana informacji z państwami trzecimi

Wymiana informacji z państwami trzecimi

Artykuł 12 Tajemnica zawodowa, poufność i bezpieczeństwo danych

Tajemnica zawodowa, poufność i bezpieczeństwo danych

Artykuł 13 Ochrona danych osobowych i okresy zatrzymania

Ochrona danych osobowych i okresy zatrzymania

Artykuł 14 Sankcje

Artykuł 14

Sankcje

Każde państwo członkowskie wprowadza sankcje, które stosuje się w przypadku braku spełnienia obowiązku złożenia deklaracji środków pieniężnych przewożonych przez osobę fizyczną, określonego w art. 3, lub obowiązku ujawnienia środków pieniężnych w transporcie, określonego w art. 4. Sankcje te muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

Artykuł 15 Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Artykuł 16 Uprawnienia wykonawcze

Uprawnienia wykonawcze

Artykuł 17 Procedura komitetowa

Procedura komitetowa

Artykuł 18 Przekazywanie informacji dotyczących wdrażania niniejszego rozporządzenia

Przekazywanie informacji dotyczących wdrażania niniejszego rozporządzenia

Artykuł 19 Ocena

Ocena

Artykuł 20 Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1889/2005

Artykuł 20

Uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1889/2005

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 traci moc.

Odesłania do uchylonego rozporządzenia traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia i odczytuje się je zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku II.

Artykuł 21 Wejście w życie i stosowanie

Artykuł 21

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 3 czerwca 2021 r. Jednakże art. 16 stosuje się od dnia 2 grudnia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

ZAŁĄCZNIK I

Towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości oraz karty przedpłacone, które są uznawane za środki pieniężne zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) ppkt (iii) oraz (iv)

1. Towary wykorzystywane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości:

monety o zawartości złota co najmniej 90 %; oraz

kruszec w postaci sztabek, samorodków lub grudek o zawartości złota co najmniej 99,5 %.

2. Karty przedpłacone: P.M.

ZAŁĄCZNIK II

TABELA KORELACJI

Rozporządzenie (WE) nr 1889/2005	Niniejsze rozporządzenie
art. 1	art. 1
art. 2	art. 2
art. 3	art. 3
—	art. 4
art. 4 ust. 1	art. 5
art. 5 ust. 2	art. 6
art. 4 ust. 2	art. 7
—	art. 8
art. 5 ust. 1	art. 9
art. 6	art. 10
art. 7	art. 11
art. 8	art. 12
—	art. 13
art. 9	art. 14
—	art. 15
—	art. 16
—	art. 17
—	art. 18
art. 10	art. 19
—	art. 20
art. 11	art. 21
—	załącznik I
—	załącznik II

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło	Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło	Wymaganie

Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.