+UREDBA (EU) 2018/1672 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005
---+Člen 1 Predmet urejanja
---+Člen 2 Opredelitev pojmov
------+Člen 2 1.
------+Člen 2 2.
---+Člen 3 Obveznost prijave gotovine s spremstvom
------+Člen 3 1.
------+Člen 3 2.
------+Člen 3 3.
---+Člen 4 Obveznost razkritja gotovine brez spremstva
------+Člen 4 1.
------+Člen 4 2.
------+Člen 4 3.
---+Člen 5 Pooblastila pristojnih organov
------+Člen 5 1.
------+Člen 5 2.
------+Člen 5 3.
------+Člen 5 4.
------+Člen 5 5.
---+Člen 6 Zneski, nižji od mejne vrednosti, za katere se sumi, da so povezani s kriminalno dejavnostjo
------+Člen 6 1.
------+Člen 6 2.
---+Člen 7 Zaseg gotovine s strani pristojnih organov
------+Člen 7 1.
------+Člen 7 2.
------+Člen 7 3.
---+Člen 8 Kampanje obveščanja
---+Člen 9 Predložitev podatkov FIU
------+Člen 9 1.
------+Člen 9 2.
------+Člen 9 3.
---+Člen 10 Izmenjava podatkov med pristojnimi organi in s Komisijo
------+Člen 10 1.
------+Člen 10 2.
------+Člen 10 3.
------+Člen 10 4.
------+Člen 10 5.
---+Člen 11 Izmenjava podatkov s tretjimi državami
------+Člen 11 1.
------+Člen 11 2.
---+Člen 12 Poklicna molčečnost in zaupnost ter varnost podatkov
------+Člen 12 1.
------+Člen 12 2.
---+Člen 13 Varstvo osebnih podatkov in obdobje hrambe
------+Člen 13 1.
------+Člen 13 2.
------+Člen 13 3.
------+Člen 13 4.
------+Člen 13 5.
---+Člen 14 Kazni
---+Člen 15 Izvajanje pooblastil
------+Člen 15 1.
------+Člen 15 2.
------+Člen 15 3.
------+Člen 15 4.
------+Člen 15 5.
------+Člen 15 6.
---+Člen 16 Izvedbeni akti
------+Člen 16 1.
------+Člen 16 2.
---+Člen 17 Postopek v odboru
------+Člen 17 1.
------+Člen 17 2.
---+Člen 18 Posredovanje podatkov v zvezi z izvajanjem te uredbe
------+Člen 18 1.
------+Člen 18 2.
------+Člen 18 3.
------+Člen 18 4.
---+Člen 19 Ocenjevanje
------+Člen 19 1.
------+Člen 19 2.
---+Člen 20 Razveljavitev Uredbe (ES) št. 1889/2005
---+Člen 21 Začetek veljavnosti in uporaba
---+PRILOGA I
---+PRILOGA II

English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

UREDBA (EU) 2018/1672 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. oktobra 2018 o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005

UREDBA (EU) 2018/1672 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2018

o kontroli gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005

1. Pregled

Člen 1 Predmet urejanja

Člen 1

Predmet urejanja

V tej uredbi je določen sistem kontrole glede gotovine, ki se vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, za dopolnitev pravnega okvira za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma iz Direktive (EU) 2015/849.

Člen 2 Opredelitev pojmov

Opredelitev pojmov

Člen 3 Obveznost prijave gotovine s spremstvom

Obveznost prijave gotovine s spremstvom

Člen 4 Obveznost razkritja gotovine brez spremstva

Obveznost razkritja gotovine brez spremstva

Člen 5 Pooblastila pristojnih organov

Pooblastila pristojnih organov

Člen 6 Zneski, nižji od mejne vrednosti, za katere se sumi, da so povezani s kriminalno dejavnostjo

Zneski, nižji od mejne vrednosti, za katere se sumi, da so povezani s kriminalno dejavnostjo

Člen 7 Zaseg gotovine s strani pristojnih organov

Zaseg gotovine s strani pristojnih organov

Člen 8 Kampanje obveščanja

Člen 8

Kampanje obveščanja

Države članice zagotovijo, da so osebe, ki vstopajo v Unijo ali iz nje izstopajo, oziroma osebe, ki iz Unije pošiljajo gotovino brez spremstva ali ki v Uniji prejemajo gotovino brez spremstva, obveščene o svojih pravicah in obveznostih v skladu s to uredbo, ter v sodelovanju s Komisijo pripravijo ustrezno gradivo, namenjeno tem osebam.

Države članice zagotovijo zadostna sredstva za te kampanje obveščanja.

Člen 9 Predložitev podatkov FIU

Predložitev podatkov FIU

Člen 10 Izmenjava podatkov med pristojnimi organi in s Komisijo

Izmenjava podatkov med pristojnimi organi in s Komisijo

Člen 11 Izmenjava podatkov s tretjimi državami

Izmenjava podatkov s tretjimi državami

Člen 12 Poklicna molčečnost in zaupnost ter varnost podatkov

Poklicna molčečnost in zaupnost ter varnost podatkov

Člen 13 Varstvo osebnih podatkov in obdobje hrambe

Varstvo osebnih podatkov in obdobje hrambe

Člen 14 Kazni

Člen 14

Kazni

Vsaka država članica uvede kazni, ki se uporabijo v primeru neizpolnjevanja obveznosti prijave gotovine s spremstvom, kot je določeno v členu 3, ali obveznosti razkritja gotovine brez spremstva, kot je določeno v členu 4. Take kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 15 Izvajanje pooblastil

Izvajanje pooblastil

Člen 16 Izvedbeni akti

Izvedbeni akti

Člen 17 Postopek v odboru

Postopek v odboru

Člen 18 Posredovanje podatkov v zvezi z izvajanjem te uredbe

Posredovanje podatkov v zvezi z izvajanjem te uredbe

Člen 19 Ocenjevanje

Ocenjevanje

Člen 20 Razveljavitev Uredbe (ES) št. 1889/2005

Člen 20

Razveljavitev Uredbe (ES) št. 1889/2005

Uredba (ES) št. 1889/2005 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge II.

Člen 21 Začetek veljavnosti in uporaba

Člen 21

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. junija 2021. Člen 16 pa se uporablja od 2. decembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

PRILOGA I

Blago, ki se uporablja kot visoko likviden hranilec vrednosti, in predplačniške kartice, ki se obravnavajo kot gotovina v skladu s točko (a)(iii) in (iv) člena 2(1)

1. Blago, ki se uporablja kot visoko likvidni hranilec vrednosti:

(a)

kovanci z vsebnostjo zlata najmanj 90 % in

(b)

naložbeno zlato, na primer v obliki palic, zrn ali kep, z vsebnostjo zlata najmanj 99,5 %.

2. Predplačniške kartice: pro memoria.

PRILOGA II

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (ES) št. 1889/2005	Ta uredba
Člen 1	Člen 1
Člen 2	Člen 2
Člen 3	Člen 3
—	Člen 4
Člen 4(1)	Člen 5
Člen 5(2)	Člen 6
Člen 4(2)	Člen 7
—	Člen 8
Člen 5(1)	Člen 9
Člen 6	Člen 10
Člen 7	Člen 11
Člen 8	Člen 12
—	Člen 13
Člen 9	Člen 14
—	Člen 15
—	Člen 16
—	Člen 17
—	Člen 18
Člen 10	Člen 19
—	Člen 20
Člen 11	Člen 21
—	Priloga I
—	Priloga II

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.