+REGOLAMENT (UE) 2018/1672 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-23 ta’ Ottubru 2018 dwar kontrolli fir-rigward ta’ flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005
---+Artikolu 1 Suġġett
---+Artikolu 2 Definizzjonijiet
------+Artikolu 2 1.
------+Artikolu 2 2.
---+Artikolu 3 L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati
------+Artikolu 3 1.
------+Artikolu 3 2.
------+Artikolu 3 3.
---+Artikolu 4 Obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati
------+Artikolu 4 1.
------+Artikolu 4 2.
------+Artikolu 4 3.
---+Artikolu 5 Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti
------+Artikolu 5 1.
------+Artikolu 5 2.
------+Artikolu 5 3.
------+Artikolu 5 4.
------+Artikolu 5 5.
---+Artikolu 6 Ammonti taħt il-livell limitu ssuspettati li jkunu relatati ma’ attività kriminali
------+Artikolu 6 1.
------+Artikolu 6 2.
---+Artikolu 7 Żamma temporanja ta’ flus kontanti mill-awtoritajiet kompetenti
------+Artikolu 7 1.
------+Artikolu 7 2.
------+Artikolu 7 3.
---+Artikolu 8 Kampanji ta’ informazzjoni
---+Artikolu 9 Għoti ta’ informazzjoni lill-FIU
------+Artikolu 9 1.
------+Artikolu 9 2.
------+Artikolu 9 3.
---+Artikolu 10 Skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni
------+Artikolu 10 1.
------+Artikolu 10 2.
------+Artikolu 10 3.
------+Artikolu 10 4.
------+Artikolu 10 5.
---+Artikolu 11 Skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi
------+Artikolu 11 1.
------+Artikolu 11 2.
---+Artikolu 12 Segretezza professjonali u kunfidenzjalità u sigurtà tad-data
------+Artikolu 12 1.
------+Artikolu 12 2.
---+Artikolu 13 Protezzjoni u perjodi ta’ żamma tad-data personali
------+Artikolu 13 1.
------+Artikolu 13 2.
------+Artikolu 13 3.
------+Artikolu 13 4.
------+Artikolu 13 5.
---+Artikolu 14 Penali
---+Artikolu 15 Eżerċizzju tad-delega
------+Artikolu 15 1.
------+Artikolu 15 2.
------+Artikolu 15 3.
------+Artikolu 15 4.
------+Artikolu 15 5.
------+Artikolu 15 6.
---+Artikolu 16 Atti ta’ implimentazzjoni
------+Artikolu 16 1.
------+Artikolu 16 2.
---+Artikolu 17 Proċedura ta’ kumitat
------+Artikolu 17 1.
------+Artikolu 17 2.
---+Artikolu 18 Trażmissjoni ta’ informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament
------+Artikolu 18 1.
------+Artikolu 18 2.
------+Artikolu 18 3.
------+Artikolu 18 4.
---+Artikolu 19 Evalwazzjoni
------+Artikolu 19 1.
------+Artikolu 19 2.
---+Artikolu 20 Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005
---+Artikolu 21 Dħul fis-seħħ u applikazzjoni
---+ANNESS I
---+ANNESS II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

REGOLAMENT (UE) 2018/1672 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL tal-23 ta’ Ottubru 2018 dwar kontrolli fir-rigward ta’ flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

REGOLAMENT (UE) 2018/1672 TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

tal-23 ta’ Ottubru 2018

dwar kontrolli fir-rigward ta’ flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 1 Suġġett

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jipprevedi sistema ta’ kontrolli fir-rigward ta’ flus kontanti deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni biex jikkomplementa l-qafas legali għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu stabbilit fid-Direttiva (UE) 2015/849.
Artikolu 2 Definizzjonijiet

Definizzjonijiet
Artikolu 3 L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati

L-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati
Artikolu 4 Obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati

Obbligu ta’ divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati
Artikolu 5 Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti

Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti
Artikolu 6 Ammonti taħt il-livell limitu ssuspettati li jkunu relatati ma’ attività kriminali

Ammonti taħt il-livell limitu ssuspettati li jkunu relatati ma’ attività kriminali
Artikolu 7 Żamma temporanja ta’ flus kontanti mill-awtoritajiet kompetenti

Żamma temporanja ta’ flus kontanti mill-awtoritajiet kompetenti
Artikolu 8 Kampanji ta’ informazzjoni

Artikolu 8

Kampanji ta’ informazzjoni

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-persuni deħlin fl-Unjoni jew ħerġin mill-Unjoni jew il-persuni li jibagħtu flus kontanti mhux akkumpanjati mill-Unjoni jew li jirċievu flus kontanti mhux akkumpanjati fl-Unjoni jiġu infurmati dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom taħt dan ir-Regolament u għandhom, f’kooperazzjoni mal-Kummissjoni, jiżviluppaw materjal xieraq immirat lejn dawk il-persuni.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jitqiegħdu għad-dispożizzjoni biżżejjed fondi għal dawn il-kampanji ta’ informazzjoni.
Artikolu 9 Għoti ta’ informazzjoni lill-FIU

Għoti ta’ informazzjoni lill-FIU
Artikolu 10 Skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni

Skambju ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet kompetenti u mal-Kummissjoni
Artikolu 11 Skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi

Skambju ta’ informazzjoni ma’ pajjiżi terzi
Artikolu 12 Segretezza professjonali u kunfidenzjalità u sigurtà tad-data

Segretezza professjonali u kunfidenzjalità u sigurtà tad-data
Artikolu 13 Protezzjoni u perjodi ta’ żamma tad-data personali

Protezzjoni u perjodi ta’ żamma tad-data personali
Artikolu 14 Penali

Artikolu 14

Penali

Kull Stat Membru għandu jintroduċi penali li għandhom japplikaw fil-każ ta’ nuqqas ta’ konformità mal-obbligu tad-dikjarazzjoni ta’ flus kontanti akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 3 jew l-obbligu tad-divulgazzjoni ta’ flus kontanti mhux akkumpanjati stabbilit fl-Artikolu 4. Tali penali għandhom ikunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.
Artikolu 15 Eżerċizzju tad-delega

Eżerċizzju tad-delega
Artikolu 16 Atti ta’ implimentazzjoni

Atti ta’ implimentazzjoni
Artikolu 17 Proċedura ta’ kumitat

Proċedura ta’ kumitat
Artikolu 18 Trażmissjoni ta’ informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament

Trażmissjoni ta’ informazzjoni relatata mal-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament
Artikolu 19 Evalwazzjoni

Evalwazzjoni
Artikolu 20 Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005

Artikolu 20

Tħassir tar-Regolament (KE) Nru 1889/2005

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005 huwa mħassar.

Ir-referenzi għar-Regolament imħassar għandhom jinftiehmu bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni fl-Anness II.
Artikolu 21 Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Artikolu 21

Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika mit-3 ta’ Ġunju 2021. Madankollu, l-Artikolu 16 għandu japplika mit-2 ta’ Diċembru 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
ANNESS I

ANNESS I

Komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur u kards bi ħlas antiċipat li huma kkunsidrati flus kontanti skont il-punt (a) (iii) u (iv) tal-Artikolu 2(1)

1. Komoditajiet użati bħala ħażniet likwidi ħafna ta’ valur:

(a) 

muniti b’kontenut ta’ deheb ta’ mill-inqas 90 %; u

(b) 

metall ta’ valur bħal lingotti, biċċiet u ċapep b’kontenut ta’ deheb ta’ mill-inqas 99,5 %.

2. Kards bi ħlas antiċipat: P.M.
ANNESS II

ANNESS II


TABELLA TA’ KORRELAZZJONI

Ir-Regolament (KE) Nru 1889/2005

Dan ir-Regolament

Artikolu 1

Artikolu 1

Artikolu 2

Artikolu 2

Artikolu 3

Artikolu 3

—

Artikolu 4

Artikolu 4(1)

Artikolu 5

Artikolu 5(2)

Artikolu 6

Artikolu 4(2)

Artikolu 7

—

Artikolu 8

Artikolu 5(1)

Artikolu 9

Artikolu 6

Artikolu 10

Artikolu 7

Artikolu 11

Artikolu 8

Artikolu 12

—

Artikolu 13

Artikolu 9

Artikolu 14

—

Artikolu 15

—

Artikolu 16

—

Artikolu 17

—

Artikolu 18

Artikolu 10

Artikolu 19

—

Artikolu 20

Artikolu 11

Artikolu 21

—

Anness I

—

Anness II

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.