+REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005
---+Articolo 1 Oggetto
---+Articolo 2 Definizioni
------+Articolo 2 1.
------+Articolo 2 2.
---+Articolo 3 Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
------+Articolo 3 1.
------+Articolo 3 2.
------+Articolo 3 3.
---+Articolo 4 Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato
------+Articolo 4 1.
------+Articolo 4 2.
------+Articolo 4 3.
---+Articolo 5 Poteri delle autorità competenti
------+Articolo 5 1.
------+Articolo 5 2.
------+Articolo 5 3.
------+Articolo 5 4.
------+Articolo 5 5.
---+Articolo 6 Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose
------+Articolo 6 1.
------+Articolo 6 2.
---+Articolo 7 Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti
------+Articolo 7 1.
------+Articolo 7 2.
------+Articolo 7 3.
---+Articolo 8 Campagne d'informazione
---+Articolo 9 Trasmissione di informazioni all'UIF
------+Articolo 9 1.
------+Articolo 9 2.
------+Articolo 9 3.
---+Articolo 10 Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione
------+Articolo 10 1.
------+Articolo 10 2.
------+Articolo 10 3.
------+Articolo 10 4.
------+Articolo 10 5.
---+Articolo 11 Scambio di informazioni con i paesi terzi
------+Articolo 11 1.
------+Articolo 11 2.
---+Articolo 12 Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati
------+Articolo 12 1.
------+Articolo 12 2.
---+Articolo 13 Protezione dei dati personali e periodi di conservazione
------+Articolo 13 1.
------+Articolo 13 2.
------+Articolo 13 3.
------+Articolo 13 4.
------+Articolo 13 5.
---+Articolo 14 Sanzioni
---+Articolo 15 Esercizio della delega
------+Articolo 15 1.
------+Articolo 15 2.
------+Articolo 15 3.
------+Articolo 15 4.
------+Articolo 15 5.
------+Articolo 15 6.
---+Articolo 16 Atti di esecuzione
------+Articolo 16 1.
------+Articolo 16 2.
---+Articolo 17 Procedura di comitato
------+Articolo 17 1.
------+Articolo 17 2.
---+Articolo 18 Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento
------+Articolo 18 1.
------+Articolo 18 2.
------+Articolo 18 3.
------+Articolo 18 4.
---+Articolo 19 Valutazione
------+Articolo 19 1.
------+Articolo 19 2.
---+Articolo 20 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005
---+Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione
---+ALLEGATO I
---+ALLEGATO II
 English - European Union - Financial Industry - Anti-Money Laundering -

REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

REGOLAMENTO (UE) 2018/1672 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2018

relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005

1. Panoramica

,
Articolo 1 Oggetto

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento prevede un sistema di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, al fine di completare il quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849.
Articolo 2 Definizioni

Definizioni
Articolo 3 Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato

Obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato
Articolo 4 Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato

Obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato
Articolo 5 Poteri delle autorità competenti

Poteri delle autorità competenti
Articolo 6 Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose

Importi inferiori alla soglia di cui si sospetta la correlazione ad attività criminose
Articolo 7 Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti

Trattenimento temporaneo del denaro contante da parte delle autorità competenti
Articolo 8 Campagne d'informazione

Articolo 8

Campagne d'informazione

Gli Stati membri provvedono affinché le persone in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione o le persone che inviano dall'Unione o ricevono nell'Unione denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento ed elaborano, di concerto con la Commissione, materiale adeguato destinato a tali persone.

Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili finanziamenti sufficienti per tali campagne d'informazione.
Articolo 9 Trasmissione di informazioni all'UIF

Trasmissione di informazioni all'UIF
Articolo 10 Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione

Scambio di informazioni tra autorità competenti e con la Commissione
Articolo 11 Scambio di informazioni con i paesi terzi

Scambio di informazioni con i paesi terzi
Articolo 12 Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati

Segretezza e riservatezza professionale e sicurezza dei dati
Articolo 13 Protezione dei dati personali e periodi di conservazione

Protezione dei dati personali e periodi di conservazione
Articolo 14 Sanzioni

Articolo 14

Sanzioni

Ogni Stato membro stabilisce sanzioni da applicare in caso di inosservanza dell'obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato di cui all’articolo 3 o di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 4. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 15 Esercizio della delega

Esercizio della delega
Articolo 16 Atti di esecuzione

Atti di esecuzione
Articolo 17 Procedura di comitato

Procedura di comitato
Articolo 18 Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento

Comunicazione di informazioni relative all'attuazione del presente regolamento
Articolo 19 Valutazione

Valutazione
Articolo 20 Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005

Articolo 20

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005

Il regolamento (CE) n. 1889/2005 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 21 Entrata in vigore e applicazione

Articolo 21

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 giugno 2021. Tuttavia, l’articolo 16 si applica a decorrere dal 2 dicembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I

ALLEGATO I

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate considerati alla stregua di denaro contante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv)

1. Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:

a) 

monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; e

b) 

lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.

2. Carte prepagate: promemoria.
ALLEGATO II

ALLEGATO II


TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1889/2005

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 3

—

Articolo 4

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7

—

Articolo 8

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 9

Articolo 6

Articolo 10

Articolo 7

Articolo 11

Articolo 8

Articolo 12

—

Articolo 13

Articolo 9

Articolo 14

—

Articolo 15

—

Articolo 16

—

Articolo 17

—

Articolo 18

Articolo 10

Articolo 19

—

Articolo 20

Articolo 11

Articolo 21

—

Allegato I

—

Allegato II

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • Builddate: 12.11.2018 00:00:00 -Doknr: CELEX:32018R1672
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.