91. Koordinált felügyeleti tevékenység esetén a prudenciális felügyeleti hatóságok és a pénzmosás …

Koordinált felügyeleti tevékenység esetén a prudenciális felügyeleti hatóságok és a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni felügyeletet ellátó hatóságok megállapodnak az együttműködés módjában, többek között legalább az alábbiakban:

• a. az egyes felügyeleti hatóságok által végrehajtandó intézkedések jellege és típusa;
• b. az elvégzendő munka időzítése és a felügyeleti erőforrások tervezett kiosztása;
• c. az információcsere módozatai, beleértve a koordinált tevékenység során gyűjtött információk megosztását, valamint a tevékenység eredményeképpen tett megállapításokat;
• d. a koordinált tevékenység és a potenciális szabálytalanságok alapján tett megállapítások kezelésének folyamata;
• e. az esetleges koordinált utóvizsgálat lehetőségei.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/