91. Laddove sia istituita un’attività di vigilanza coordinata, le autorità di vigilanza prudenziale …

Laddove sia istituita un’attività di vigilanza coordinata, le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero concordare le modalità della cooperazione, comprese almeno:

• a. la natura e il tipo di azione che deve essere intrapresa da ciascuna rispettiva autorità di vigilanza;
• b. la tempistica dei lavori futuri e la prevista allocazione delle risorse dell’autorità di vigilanza;
• c. le modalità per lo scambio di informazioni, compresa la comunicazione delle informazioni raccolte durante l’attività coordinata e i risultati a seguito dell’attività;
• d. il processo di gestione dei risultati dell’attività coordinata e delle potenziali violazioni;
• e. le opzioni per un eventuale controllo coordinato.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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