+21. cikk (3)

21. cikk (3)

A kötelezett szolgáltatóknak nyilvántartást kell vezetniük az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazására vonatkozó követelménynek való megfelelés érdekében tett intézkedésekről, beleértve a meghozott határozatok adatait, valamint a vonatkozó igazoló dokumentumokat és indokolásokat is. A kötelezett szolgáltatónak az ügyfél-átvilágítás 26. cikk szerinti felülvizsgálatakor minden alkalommal frissítenie kell a nyilvántartásában szereplő dokumentumokat, adatokat vagy információkat.

Az e bekezdés első albekezdésében meghatározott nyilvántartás vezetésére vonatkozó kötelezettség olyan helyzetekben is alkalmazandók, amikor a kötelezett szolgáltatók megtagadják üzleti kapcsolat kialakítását, megszüntetik az üzleti kapcsolatot, vagy az (1) bekezdés alapján alternatív intézkedéseket alkalmaznak.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok