152. Fatta salva la legislazione nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2015/849, gli enti …

Fatta salva la legislazione nazionale che recepisce la direttiva (UE) 2015/849, gli enti dovrebbero assegnare la responsabilità di garantire la conformità dell’ente ai requisiti di tale direttiva e alle politiche e procedure dell’ente a un membro del personale (ad es. il responsabile della conformità). Gli enti possono istituire una separata funzione di conformità ai requisiti in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo come funzione di controllo indipendente. La persona responsabile in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbe, se necessario, essere in grado di riferire direttamente all’organo di gestione nella sua funzione di gestione e di supervisione strategica.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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