64. Se la funzione antiriciclaggio è diversa dalla funzione di conformità generale, gli enti …

Se la funzione antiriciclaggio è diversa dalla funzione di conformità generale, gli enti creditizi o gli istituti finanziari dovrebbero attenersi alle disposizioni della presente sezione, in aggiunta a quelle degli orientamenti delle AEV sulla governance interna (¹¹ ) per un processo decisionale trasparente e documentato e una chiara attribuzione delle responsabilità e dell’autorità nel quadro di controlli interni.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.