CAPO V OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
Articolo 69 Segnalazione di sospetti	-
Articolo 70 Disposizioni specifiche per la segnalazione di sospetti da parte di talune categorie di soggetti obbligati	-
Articolo 71 Astensione dall'esecuzione di operazioni	-
Articolo 72 Comunicazione alla FIU	Articolo 72 Comunicazione alla FIU La comunicazione di informazioni alla FIU in buona fede da parte del soggetto obbligato o di un suo dipendente o amministratore in conformità degli articoli 69 e 70 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, e non comporta responsabilità di alcun tipo per il soggetto obbligato o per i suoi dipendenti o amministratori anche in circostanze in cui non erano precisamente a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata o meno posta in essere.
Articolo 73 Divieto di comunicazione	-
Articolo 74 Segnalazioni basate su soglie in merito a operazioni su determinati beni di valore elevato	-

Requisiti
Fonte	Requisito

Standard
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Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
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