+Articolo 40 Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato
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Articolo 40 Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato

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1. Panoramica

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Articolo 40 1

1.   I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti verso o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. A tal fine, i prestatori di servizi per le cripto-attività dispongono di politiche, procedure e controlli interni.

I prestatori di servizi per le cripto-attività applicano misure di mitigazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure di mitigazione possono includere una o più delle seguenti azioni:

a)

adottare misure basate sul rischio per identificare e verificare l'identità del cedente o del beneficiario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o a un titolare effettivo di tale cedente o beneficiario, anche facendo affidamento su terzi;

b)

richiedere informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività;

c)

effettuare un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni con un indirizzo auto-ospitato;

d)

qualsiasi altra misura volta a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione di sanzioni finanziarie mirate.
Articolo 40 2

2.   Entro il 10 luglio 2027, l'AMLA emana orientamenti per specificare le misure di mitigazione di cui al paragrafo 1, tra cui:

a)

i criteri e i mezzi per identificare e verificare l'identità del cedente o del beneficiario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato, anche facendo affidamento su terzi, tenendo conto dei più recenti sviluppi tecnologici;

b)

i criteri e i mezzi per verificare se l'indirizzo auto-ospitato è posseduto o controllato da un cliente.

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

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