+Člen 40 Ukrepi za zmanjšanje tveganj, povezanih s transakcijami z uporabo naslova brez gostitelja
---+Člen 40 1
---+Člen 40 2

Člen 40 Ukrepi za zmanjšanje tveganj, povezanih s transakcijami z uporabo naslova brez gostitelja

-

1. Pregled

,
Člen 40 1

1.   Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi opredelijo in ocenijo tveganje pranja denarja in financiranja terorizma, povezano s prenosi kriptosredstev, ki so usmerjena na naslov brez gostitelja ali z njega izvirajo. V ta namen morajo imeti ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi vzpostavljene notranje politike, postopke in kontrole.

Ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi uporabijo ukrepe za zmanjševanje tveganj, sorazmerne z ugotovljenimi tveganji. Ti blažilni ukrepi vključujejo eno ali več od naslednjega:

(a)

sprejetje ukrepov na podlagi tveganj za identifikacijo in preverjanje identitete originatorja ali upravičenca prenosa, ki se izvede z naslova brez gostitelja ali na ta naslov, ali dejanskega lastnika takega originatorja ali upravičenca, tudi z zanašanjem na tretje strani;

(b)

zahtevanje dodatnih informacij o izvoru in namembnosti kriptosredstev;

(c)

izvajanje poglobljenega stalnega spremljanja transakcij z uporabo naslova brez gostitelja;

(d)

vse druge ukrepe za zmanjševanje in obvladovanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter tveganja neizvajanja ciljnih finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam.
Člen 40 2

2.   Do 10. julija 2027 organ AMLA izda smernice za opredelitev ukrepov za zmanjševanje tveganj iz odstavka 1, vključno z:

(a)

merili in načini za identifikacijo in preverjanje identitete originatorja ali upravičenca prenosa, ki se izvede z naslova brez gostitelja ali na ta naslov, tudi z zanašanjem na tretje strani, ob upoštevanju najnovejšega tehnološkega razvoja;

(b)

merili in sredstvi za preverjanje, ali je naslov brez gostitelja v lasti ali pod nadzorom stranke.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi