1. Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom utvrđuju i procjenjuju rizik od pranja novca i financiranja terorizma povezan s prijenosima kriptoimovine koji su usmjereni na adresu s vlastitim hostingom ili potječu s nje. U tu svrhu pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom moraju imati uspostavljene unutarnje politike, postupke i kontrole.
Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom primjenjuju mjere za smanjenje rizika razmjerne utvrđenim rizicima. Te mjere za smanjenje rizika uključuju jedno ili više od sljedećeg:
|
(a)
|
poduzimanje mjera utemeljenih na procjeni rizika kako bi se identificirao i provjerio identitet pošiljatelja ili korisnika prijenosa izvršenog s adrese s vlastitim hostingom ili na tu adresu ili stvarnog vlasnika takvog pošiljatelja ili korisnika, među ostalim oslanjanjem na treće strane;
|
|
(b)
|
zahtijevanje dodatnih informacija o podrijetlu i odredištu kriptoimovine;
|
|
(c)
|
provedbu pojačanog stalnog praćenja transakcija s adresom s vlastitim hostingom;
|
|
(d)
|
sve ostale mjere za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma i rizika od neprovođenja i izbjegavanja ciljanih financijskih sankcija te za upravljanje takvim rizicima.
|