+Allegato: modello per informare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti
---+1. Initial notification
---+2. Update
---+3. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity
---+4. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from …
---+5. Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing …

Allegato: modello per informare le autorità competenti degli Stati membri ospitanti

Sezione 1. Notifica relativa a un gestore di crediti che fornisce, o intende fornire, attività di gestione dei crediti in uno Stato membro Tipo di notifica ospitante (selezionare uno): 1. Notifica iniziale 2. Aggiornamento 3. Notifica urgente della revoca dell’autorizzazione alla prestazione dell’attività di gestione dei crediti 4. Notifica urgente della revoca dell’autorizzazione a ricevere e detenere fondi dai debitori 5. Notifica che un gestore di crediti cessa o intende cessare di prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante Sezione 2. Informazioni per l’inserimento nell’elenco o nel registro dei gestori di crediti dello Stato membro ospitante Gestore di crediti Stato membro d’origine in cui il gestore di crediti è stato autorizzato Stato membro ospitante a cui è stato notificato che un gestore di crediti presta o intende prestare attività di gestione dei crediti nella sua giurisdizione Identificativo della persona giuridica (LEI) (se disponibile) Numero di identificazione unico nazionale assegnato dall’autorità competente dello Stato membro d’origine Denominazione legale (compresa la forma giuridica della società) / + denominazione commerciale se diverso dalla denominazione legale (in lettere latine) Denominazione legale (compresa la forma giuridica della società) / + denominazione commerciale se diverso dalla denominazione legale (non latino - se applicabile) Indirizzo della sede centrale del gestore di crediti o della sua sede legale nello Stato membro d’origine Paese Città Codice postale Via Numero civico Indirizzo della succursale nello Stato membro ospitante in cui il gestore di crediti presta o intende prestare attività di gestione dei crediti (se applicabile) Paese Città Codice postale Via Numero civico Dati di contatto del gestore di crediti rilevanti per lo Stato membro ospitante (almeno uno da fornire, sono possibili più menzioni): Indirizzo di posta elettronica

Modulo web

Indirizzo postale

Numero di telefono

Dati di contatto per la gestione dei reclami dei consumatori rilevanti per lo Stato membro ospitante da parte del gestore di crediti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2021/2167 (almeno uno da fornire, sono possibili più menzioni): Indirizzo di posta elettronica Modulo web Indirizzo postale Numero di telefono Status dell’autorizzazione (valida o revocata) per la prestazione di attività di gestione di crediti, compresa la data della prima autorizzazione e la data di revoca dell’autorizzazione (se applicabile) Status autorizzativo [«approvato», «vietato per questo gestore di crediti» o «generalmente vietato per i gestori di crediti con sede in (nome dello Stato membro)») a ricevere e detenere fondi dai debitori ai sensi dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2021/2167, compresa la data della prima autorizzazione registrata e la data di revoca dell’autorizzazione (se applicabile) di tale servizio Sezione 3. Ulteriori informazioni sul gestore di crediti ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, non destinate alla Gestore di crediti pubblicazione nell’elenco o nel registro dell’autorità competente dello Stato membro ospitante, ma rilevanti per la determinazione della data entro la quale il gestore di crediti è in grado di iniziare a prestare attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante Data della notifica iniziale da parte dell’autorità competente dello Stato membro d’origine all’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’intenzione di un gestore di crediti di fornire attività di gestione del credito in tale Stato membro ospitante Identità e indirizzo del fornitore di servizi di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante (se applicabile, sono possibili più menzioni):

Denominazione

Paese Città

Codice postale

Via

Numero civico

Identità della/e persona/e responsabile/i presso il gestore di crediti per la prestazione delle attività di gestione dei crediti nello Stato membro ospitante Ove applicabile, una descrizione delle misure adottate per adeguare le procedure interne, i dispositivi di governance e i meccanismi di controllo interno del gestore di crediti al fine di garantire il rispetto delle leggi applicabili ai diritti del creditore nell’ambito di un contratto di credito o del contratto di credito stesso Una descrizione della procedura stabilita al fine di rispettare le norme in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, laddove il diritto nazionale dello Stato membro ospitante che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 designa i gestori di crediti come soggetti obbligati al fine di prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Prova che il gestore di crediti dispone di mezzi adeguati a comunicare nella lingua dello Stato membro ospitante o nella lingua del contratto di credito Se tali informazioni sono già note al gestore di crediti, lo Stato membro in cui è stato concesso il credito, se diverso dallo Stato membro ospitante e dallo Stato membro d’origine

1. Panoramica

Titolo	Regolamentazione
1. Initial notification	Initial notification
2. Update	Update
3. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity	Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity
4. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from …	Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from borrowers
5. Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing …	Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing activities in the host Member State Section 2: Information for inclusion in the host Member State’s list or register o f credit servicers Credit servicer Home Member State where the credit servicer has been authorised Host Member State that is being notified that a credit servicer provides or intends to provide credit servicing activities in its jurisdiction Legal Entity Identifier (LEI) (if available) National unique identification number assigned by the competent authority of the home Member State Legal name (including legal form of the company)/ + commercial name if different from legal name (in Latin letters) Legal name (including legal form of the company)/ + commercial name if different from legal name (non-Latin – if applicable) Address of the credit servicer’s head office or its registered office in the home M ember State Country Town/city Postcode Street Street number Address of the branch in the host Member State where the credit servicer provides or intends to provide credit servicing activities (if applica-ble) Country Town/city Postcode Street Street number Contact details of the credit servicer relevant for the host Member State (at least one to be provided, multiple mentions possible): Email address Web form Post mailing address Telephone number Contact details for managing consumer complaints relevant for the host Member State by the credit servicer in accordance with Article 24(1) of Directive (EU) 2021/2167 (at least one to be provided, multiple mentions possible): Email address Web form Post mailing address Telephone number Authorisation status (valid or withdrawn) to provide credit servicing activities, including the first recorded date of authorisation, and date of withdrawal of authorisation (if applicable) Authorisation status ( ‘ approved ’ , ‘ prohibited for this credit servicer ’ or ‘ generally prohibited for credit servicers based in [name of Member State] ’ ) to receive and hold funds from borrowers according to Article 6 of Directive (EU) 2021/2167, including the first recorded date of au-thorisation, and the date of withdrawal of authorisation (if applicable) of that service Section 3: Further information on the credit servicer according to Article 13(2) of Directive (EU) 2021/2167, not destined for publication in Credit servicer the list or register of the host competent authority, but relevant for the determination of the date by when the credit servicer is able to start providing credit servicing activities in the host Member State Date of initial notification by the home competent authority to the host competent authority of the intention of a credit servicer to provide credit servicing activities in that host Member State Identity and address of the credit service provider in the host Member State (if applicable, multiple mentions possible): Name Country Town/city Postcode Street Street number The identity of the person(s) responsible at the credit servicer for managing the provision of credit servicing activities in the host Member State Where applicable, a description of the measures taken to adapt the internal procedures, governance arrangements and internal control mech-anisms of the credit servicer in order to ensure compliance with the laws applicable to a creditor’s rights under a cre dit agreement or to the credit agreement itself A description of the procedure established in order to comply with the anti-money laundering and counter-terrorist financing rules, whereby the national law of the host Member State transposing Directive (EU) 2015/849 designates credit servicers as obliged entities for the purpose of preventing and combating money laundering and terrorist financing Proof that the credit servicer has appropriate means to communicate in the language of the host Member State or in the language of the credit agreement Where that information is already known to the credit servicer, the Member State where the credit was granted, when different from the host and the home Member States

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti
Fonte	Requisito

3. Standard correlati

Standard
Fonte	Requisito

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