+Bijlage: model voor het informeren van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten van ontvangst
---+1. Initial notification
---+2. Update
---+3. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity
---+4. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from …
---+5. Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing …

Bijlage: model voor het informeren van de bevoegde autoriteiten in de lidstaten van ontvangst

Deel 1: Kennisgeving over een kredietservicer die kredietservicingactiviteiten aanbiedt of voornemens is aan te bieden in een lidstaat van Soort melding ontvangst (selecteer één optie): 1. Eerste kennisgeving 2. Actualisering 3. Tijdskritieke kennisgeving over het intrekken van de vergunning voor kredietservicingactiviteiten 4. Tijdskritieke kennisgeving over het intrekken van de vergunning om gelden van kredietnemers te ontvangen en aan te houden 5. Kennisgeving dat een kredietservicer zijn kredietservicingactiviteiten in de lidstaat van ontvangst stopzet of voornemens is stop te zetten Deel 2: Informatie voor opname in de lijst of het register van kredietservicers van de lidstaat van ontvangst Kredietservicer Lidstaat van herkomst waar aan de kredietservicer een vergunning is verleend Lidstaat van ontvangst die ervan in kennis wordt gesteld dat een kredietservicer in zijn rechtsgebied kredietservicingactiviteiten verricht of voornemens is te verrichten het Legal Entity Identifier (LEI)-nummer (indien beschikbaar) Nationaal uniek identificatienummer toegekend door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst Juridische naam (met inbegrip van de rechtsvorm van de onderneming) / + handelsnaam, indien deze afwijkt van de juridische naam (in Latijns alfabet) Juridische naam (met inbegrip van de rechtsvorm van de onderneming) / + handelsnaam, indien deze afwijkt van de juridische naam (in niet-Latijns alfabet – indien van toepassing) Adres van het hoofdkantoor of de statutaire zetel van de kredietservicer in de lidstaat van herkomst Land Plaats Postcode Straat Huisnummer Adres van het bijkantoor in de lidstaat van ontvangst waar de kredietservicer kredietservicingactiviteiten verricht of voornemens is te verrichten (indien van toepassing) Land Plaats Postcode Straat Huisnummer Contactgegevens van de kredietservicer die relevant zijn voor de lidstaat van ontvangst (ten minste één te verstrekken, meerdere vermeldingen mogelijk): E-mailadres

Webformulier

Postadres

Telefoonnummer

Contactgegevens voor de afhandeling van consumentenklachten die relevant zijn voor de lidstaat van ontvangst door de kredietservicer overeenkomstig artikel 24, lid 1, van Richtlijn (EU) 2021/2167 (ten minste één te verstrekken, meerdere vermeldingen mogelijk): E-mailadres Webformulier Postadres Telefoonnummer Status van de vergunning (“geldig” of “ingetrokken”) voor het verlenen van kredietservicingactiviteiten, met inbegrip van de eerste geregistreerde datum van de vergunning, en de datum van intrekking van de vergunning (indien van toepassing) Status van de vergunning (“goedgekeurd”, “verboden voor deze kredietservicer” of “algemeen verboden voor kredietservicers gevestigd in [naam van de lidstaat]”) om gelden van kredietnemers te ontvangen en aan te houden in overeenstemming met artikel 6 van Richtlijn (EU) 2021/2167, met inbegrip van de eerste geregistreerde datum van de vergunning, en de datum van intrekking van de vergunning (indien van toepassing) van die dienst Deel 3: Nadere informatie over de kredietservicer overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Richtlijn (EU) 2021/2167, die niet bestemd is voor Kredietservicer publicatie op de lijst of in het register van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst, maar relevant is voor de vaststelling van de datum waarop de kredietservicer kan beginnen met het aanbieden van kredietservicingactiviteiten in de lidstaat van ontvangst Datum van eerste kennisgeving door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat van ontvangst van het voornemen van een kredietservicer om in die lidstaat van ontvangst kredietservicingactiviteiten te verrichten Identiteit en adres van de kredietservicingaanbieder in de lidstaat van ontvangst (indien van toepassing, meerdere vermeldingen mogelijk): Naam Land

Plaats

Postcode

Straat

Nummer

De identiteit van de persoon (personen) die bij de kredietservicer verantwoordelijk is (zijn) voor het beheer van de kredietservicingactiviteiten in de lidstaat van ontvangst In voorkomend geval, details van de maatregelen die zijn genomen om de interne procedures, governanceregelingen en internecontrolemechanismen van de kredietservicer aan te passen teneinde de naleving van de voorschriften te waarborgen die van toepassing zijn op de rechten van een kredietgever krachtens een kredietovereenkomst, of op de kredietovereenkomst zelf Een beschrijving van de vastgestelde procedure om te voldoen aan de regels ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waarbij kredietservicers in het nationale recht van de lidstaat van ontvangst tot omzetting van Richtlijn (EU) 2015/849 worden aangewezen als meldingsplichtige entiteiten voor het voorkomen en bestrijden van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme Bewijs dat de kredietservicer over passende middelen beschikt om in de taal van de lidstaat van ontvangst of de taal van de kredietovereenkomst te communiceren Indien deze informatie reeds bekend is bij de kredietservicer, de lidstaat waar het krediet werd verleend, indien deze afwijkt van de lidstaat van ontvangst en de lidstaat van herkomst

1. Overzicht

Titel	Regelgeving
1. Initial notification	Initial notification
2. Update	Update
3. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity	Time-critical notification about withdrawal of authorisation to provide credit servicing activity
4. Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from …	Time-critical notification about withdrawal of authorisation to receive and hold funds from borrowers
5. Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing …	Notification that a credit servicer stops or intends to stop providing credit servicing activities in the host Member State Section 2: Information for inclusion in the host Member State’s list or register o f credit servicers Credit servicer Home Member State where the credit servicer has been authorised Host Member State that is being notified that a credit servicer provides or intends to provide credit servicing activities in its jurisdiction Legal Entity Identifier (LEI) (if available) National unique identification number assigned by the competent authority of the home Member State Legal name (including legal form of the company)/ + commercial name if different from legal name (in Latin letters) Legal name (including legal form of the company)/ + commercial name if different from legal name (non-Latin – if applicable) Address of the credit servicer’s head office or its registered office in the home M ember State Country Town/city Postcode Street Street number Address of the branch in the host Member State where the credit servicer provides or intends to provide credit servicing activities (if applica-ble) Country Town/city Postcode Street Street number Contact details of the credit servicer relevant for the host Member State (at least one to be provided, multiple mentions possible): Email address Web form Post mailing address Telephone number Contact details for managing consumer complaints relevant for the host Member State by the credit servicer in accordance with Article 24(1) of Directive (EU) 2021/2167 (at least one to be provided, multiple mentions possible): Email address Web form Post mailing address Telephone number Authorisation status (valid or withdrawn) to provide credit servicing activities, including the first recorded date of authorisation, and date of withdrawal of authorisation (if applicable) Authorisation status ( ‘ approved ’ , ‘ prohibited for this credit servicer ’ or ‘ generally prohibited for credit servicers based in [name of Member State] ’ ) to receive and hold funds from borrowers according to Article 6 of Directive (EU) 2021/2167, including the first recorded date of au-thorisation, and the date of withdrawal of authorisation (if applicable) of that service Section 3: Further information on the credit servicer according to Article 13(2) of Directive (EU) 2021/2167, not destined for publication in Credit servicer the list or register of the host competent authority, but relevant for the determination of the date by when the credit servicer is able to start providing credit servicing activities in the host Member State Date of initial notification by the home competent authority to the host competent authority of the intention of a credit servicer to provide credit servicing activities in that host Member State Identity and address of the credit service provider in the host Member State (if applicable, multiple mentions possible): Name Country Town/city Postcode Street Street number The identity of the person(s) responsible at the credit servicer for managing the provision of credit servicing activities in the host Member State Where applicable, a description of the measures taken to adapt the internal procedures, governance arrangements and internal control mech-anisms of the credit servicer in order to ensure compliance with the laws applicable to a creditor’s rights under a cre dit agreement or to the credit agreement itself A description of the procedure established in order to comply with the anti-money laundering and counter-terrorist financing rules, whereby the national law of the host Member State transposing Directive (EU) 2015/849 designates credit servicers as obliged entities for the purpose of preventing and combating money laundering and terrorist financing Proof that the credit servicer has appropriate means to communicate in the language of the host Member State or in the language of the credit agreement Where that information is already known to the credit servicer, the Member State where the credit was granted, when different from the host and the home Member States

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron	Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron	Eis

EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/