52. MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jie …

MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai savo politikoje ir procedūrose turėtų nustatyti, kaip jie nuspręs, ar atmesti, sustabdyti ar atlikti pervedimą pagal Reglamento (ES) 2023/1113 8 straipsnio 1 dalį, 12 straipsnį, 17 straipsnio 1 dalį ir 21 straipsnį; Šiuo tikslu MPT ir kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų išvardyti rizikos veiksnius, į kuriuos jie atsižvelgs vertindami kiekvieną pervedimą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

• 8 straipsnis 1
• 12 straipsnis Lėšų pervedimai, kai trūksta informacijos apie mokėtoją ar gavėją
• 17 straipsnis 1
• 21 straipsnis Kriptoturto pervedimai, kai trūksta informacijos apie iniciatorių ar naudos gavėją

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/