+V NODAĻA ZIŅOŠANAS PIENĀKUMI
---+69. pants Ziņošana par aizdomām
------+Article 69 1
------+Article 69 2
------+Article 69 3
------+Article 69 4
------+Article 69 5
------+Article 69 6
------+Article 69 7
------+Article 69 8
------+Article 69 9
---+70. pants Īpaši noteikumi attiecībā uz ziņošanu par aizdomām, ko veic noteiktas atbildīgo subjektu kategorijas
------+Article 70 1
------+Article 70 2
------+Article 70 3
---+71. pants Atturēšanās no darījumu veikšanas
------+Article 71 1
------+Article 71 2
---+72. pants Informācijas izpaušana finanšu ziņu vākšanas vienībai
---+73. pants Izpaušanas aizliegums
------+Article 73 1
------+Article 73 2
------+Article 73 3
------+Article 73 4
------+Article 73 5
------+Article 73 6
---+74. pants Uz robežvērtībām balstīti ziņojumi par darījumiem ar atsevišķām augstvērtīgām precēm
------+Article 74 1
------+Article 74 2
------+Article 74 3

V NODAĻA ZIŅOŠANAS PIENĀKUMI

V NODAĻA ZIŅOŠANAS PIENĀKUMI

1. Pārskats

,
Nosaukums Regulējums
69. pants Ziņošana par aizdomām -
70. pants Īpaši noteikumi attiecībā uz ziņošanu par aizdomām, ko veic noteiktas atbildīgo subjektu kategorijas -
71. pants Atturēšanās no darījumu veikšanas -
72. pants Informācijas izpaušana finanšu ziņu vākšanas vienībai

72. pants

Informācijas izpaušana finanšu ziņu vākšanas vienībai

Tas, ka atbildīgais subjekts vai šāda atbildīgā subjekta darbinieks vai direktors godprātīgi izpauž informāciju finanšu ziņu vākšanas vienībai saskaņā ar 69. un 70. pantu, nav uzskatāms par līgumā vai kādā normatīvā vai administratīvā aktā noteiktu ierobežojumu neievērošanu attiecībā uz informācijas izpaušanu un nerada nekāda veida atbildību atbildīgajam subjektam vai tā direktoriem vai darbiniekiem pat tādos gadījumos, kad viņi precīzi neapzinājās informācijas pamatā esošo noziedzīgo darbību, un neatkarīgi no tā, vai pretlikumīgā darbība faktiski notika.

73. pants Izpaušanas aizliegums -
74. pants Uz robežvērtībām balstīti ziņojumi par darījumiem ar atsevišķām augstvērtīgām precēm -

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības
Avots Prasība

3. Saistītie standarti

Standarti
Avots Prasība