KAPITOLU V OBBLIGI TA’ RAPPORTAR

1. Ħarsa ġenerali

Titlu	Regolamentazzjoni
Artikolu 69 Rapportar ta’ suspetti	-
Artikolu 70 Dispożizzjonijiet speċifiċi għar-rapportar ta’ suspett minn ċerti kategoriji ta’ entitajiet marbutin b’obbligu	-
Artikolu 71 Iż-żamma lura minn twettiq ta’ tranżazzjonijiet	-
Artikolu 72 Divulgazzjoni lill-FIU	Artikolu 72 Divulgazzjoni lill-FIU Id-divulgazzjoni ta’ informazzjoni lill-FIU in bona fede minn entità marbuta b’obbligu jew minn impjegat jew minn direttur ta’ tali entità marbuta b’obbligu f’konformità mal-Artikoli 69 u 70 ma għandhiex tikkostitwixxi ksur ta’ xi restrizzjoni fuq id-divulgazzjoni ta’ informazzjoni imposta b’kuntratt jew bi kwalunkwe dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew amministrattiva, u ma għandhiex tinvolvi lill-entità marbuta b’obbligu jew lid-diretturi jew lill-impjegati tagħha f’responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip lanqas f’ċirkostanzi fejn ma kinux konxji b’mod preċiż dwar l-attività kriminali sottostanti u irrispettivament minn jekk fil-fatt tkunx seħħet attività illegali.
Artikolu 73 Projbizzjoni ta’ divulgazzjoni	-
Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli	-

Rekwiżiti
Sors	Rekwiżit

Standards
Sors	Rekwiżit