+KAPITOLA V OHLASOVACIA POVINNOSŤ
---+Článok 69 Ohlasovanie podozrení
------+Článok 69 1
------+Článok 69 2
------+Článok 69 3
------+Článok 69 4
------+Článok 69 5
------+Článok 69 6
------+Článok 69 7
------+Článok 69 8
------+Článok 69 9
---+Článok 70 Osobitné ustanovenia o ohlasovaní podozrenia určitými kategóriami povinných subjektov
------+Článok 70 1
------+Článok 70 2
------+Článok 70 3
---+Článok 71 Zdržanie sa vykonania transakcií
------+Článok 71 1
------+Článok 71 2
---+Článok 72 Poskytovanie informácií jednotke FIU
---+Článok 73 Zákaz poskytovania informácií
------+Článok 73 1
------+Článok 73 2
------+Článok 73 3
------+Článok 73 4
------+Článok 73 5
------+Článok 73 6
---+Článok 74 Ohlásenie transakcií s určitým tovarom vysokej hodnoty založené na limitoch
------+Článok 74 1
------+Článok 74 2
------+Článok 74 3

KAPITOLA V OHLASOVACIA POVINNOSŤ

KAPITOLA V OHLASOVACIA POVINNOSŤ

1. Prehľad

,
Názov Regulácia
Článok 69 Ohlasovanie podozrení -
Článok 70 Osobitné ustanovenia o ohlasovaní podozrenia určitými kategóriami povinných subjektov -
Článok 71 Zdržanie sa vykonania transakcií -
Článok 72 Poskytovanie informácií jednotke FIU

Článok 72

Poskytovanie informácií jednotke FIU

Poskytovanie informácií jednotke FIU v dobrej viere v súlade s článkami 69 a 70 zo strany povinného subjektu alebo zamestnanca či riaditeľa takéhoto povinného subjektu nepredstavuje porušenie žiadneho obmedzenia týkajúceho sa poskytovania informácií, ktoré sa ukladá zmluvou alebo akýmkoľvek legislatívnym, regulačným alebo správnym ustanovením, a nezakladá pre tento povinný subjekt alebo jeho riaditeľov či zamestnancov zodpovednosť žiadneho druhu, a to ani za takých okolností, keď presne nevedeli o súvislosti s trestnou činnosťou, a bez ohľadu na to, či k nezákonnej činnosti skutočne došlo.

Článok 73 Zákaz poskytovania informácií -
Článok 74 Ohlásenie transakcií s určitým tovarom vysokej hodnoty založené na limitoch -

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj Požiadavka