+POGLAVJE V OBVEZNOSTI POROČANJA
---+Člen 69 Poročanje o sumih
------+Člen 69 1
------+Člen 69 2
------+Člen 69 3
------+Člen 69 4
------+Člen 69 5
------+Člen 69 6
------+Člen 69 7
------+Člen 69 8
------+Člen 69 9
---+Člen 70 Posebne določbe za poročanje o sumih s strani določenih kategorij zavezancev
------+Člen 70 1
------+Člen 70 2
------+Člen 70 3
---+Člen 71 Neizvajanje transakcij
------+Člen 71 1
------+Člen 71 2
---+Člen 72 Razkritje FIU
---+Člen 73 Prepoved razkritja
------+Člen 73 1
------+Člen 73 2
------+Člen 73 3
------+Člen 73 4
------+Člen 73 5
------+Člen 73 6
---+Člen 74 Poročila o transakcijah z nekaterim blagom visoke vrednosti, ki temeljijo na pragih
------+Člen 74 1
------+Člen 74 2
------+Člen 74 3

POGLAVJE V OBVEZNOSTI POROČANJA

POGLAVJE V OBVEZNOSTI POROČANJA

1. Pregled

,
Naslov Regulativa
Člen 69 Poročanje o sumih -
Člen 70 Posebne določbe za poročanje o sumih s strani določenih kategorij zavezancev -
Člen 71 Neizvajanje transakcij -
Člen 72 Razkritje FIU

Člen 72

Razkritje FIU

Kadar zavezanec ali zaposleni ali direktor takega zavezanca v dobri veri razkrije informacije FIU v skladu s členoma 69 in 70, se tako razkritje ne šteje za kršitev omejitve razkrivanja informacij, določene s pogodbo ali s katero koli določbo zakona ali drugega predpisa, in ne predstavlja nikakršne odgovornosti za škodo s strani zavezanca ali njegovega direktorja ali zaposlenih, niti ne v primerih, ko niso natančno poznali osnovne kriminalne dejavnosti, in ne glede na to, ali je do nezakonite dejavnosti dejansko prišlo.

Člen 73 Prepoved razkritja -
Člen 74 Poročila o transakcijah z nekaterim blagom visoke vrednosti, ki temeljijo na pragih -

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir Zahteva