|
+13. pants Izvērtējums un ziņojumu sniegšana |
13. pants Izvērtējums un ziņojumu sniegšana13. pants Izvērtējums un ziņojumu sniegšana Starpnieks maksājumu pakalpojumu sniedzējs, izvērtējot to, vai līdzekļu pārvedums vai jebkurš ar to saistīts darījums ir aizdomīgs un vai saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849 par to ir jāziņo FIU, ņem vērā trūkstošo informāciju par maksātāju vai maksājuma saņēmēju. 1. Pārskats
1.1 Atsauces
1.2 Identificētās prasības1.3 Saistītie standarti2. Identificētās prasības
3. Saistītie standarti
|