+Artikel 13 Bewertung und Verdachtsmeldung

Artikel 13 Bewertung und Verdachtsmeldung

Artikel 13

Bewertung und Verdachtsmeldung

Bei der Bewertung, ob ein Geldtransfer oder eine damit verbundene Transaktion verdächtig ist und ob diese(r) der zentralen Meldestelle gemäß der Richtlinie (EU) 2015/849 zu melden ist, berücksichtigt der zwischengeschaltete Zahlungsdienstleister als einen Faktor, ob Angaben zum Zahler oder zum Zahlungsempfänger fehlen.

1. Übersicht

Bezeichnung	Regulierung

1.1 Referenzen

29. PSP sind – vorbehaltlich der in den Artikeln 10 bis 13 der Verordnung (EU) 2023/1113 …

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

Anforderungen
Quelle	Anforderung

3. Zugehörige Standards

Standards
Quelle	Anforderung

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/