Artikel 13 Beoordeling en melding

Artikel 13

Beoordeling en melding

De intermediaire betalingsdienstaanbieder neemt de ontbrekende informatie over de betaler of de begunstigde in aanmerking bij de beoordeling van de vraag, of de geldovermaking of een daarmee verband houdende transactie verdacht is en of deze overeenkomstig Richtlijn (EU) 2015/849 aan de FIE moet worden gemeld.

1. Overzicht

Titel	Regelgeving

1.1 Referenties

29. IBDA’s zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de doorgifte van het betalingsbericht met de …

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen
Bron	Eis

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
Bron	Eis

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/