+Artikolu 13 Valutazzjoni u rapportar

Artikolu 13 Valutazzjoni u rapportar

Artikolu 13

Valutazzjoni u rapportar

Il-fornitur intermedjarju ta’ servizzi ta’ pagament għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur jew il-prenditur bħala fattur meta jivvaluta jekk it-trasferiment ta’ fondi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, huwiex suspettuż, u jekk dan għandux jiġi rappurtat lill-UIF f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards