Artikel 13 Vurdering og rapportering

Artikel 13

Vurdering og rapportering

Mellembetalingsformidleren skal lade manglende oplysninger om betaleren eller betalingsmodtageren indgå som en faktor ved vurderingen af, om en pengeoverførsel eller dertil knyttede transaktioner er mistænkelige, og om den skal indberettes til FIU'en i overensstemmelse med direktiv (EU) 2015/849.

1. Oversigt

Titel	Regulering

1.1 Referencer

29. IPSP'er er kun ansvarlige for at videresende betalingsmeddelelsen ved hjælp af de data, som de …

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

Krav
Kilde	Krav

3. Relaterede standarder

Standarder
Kilde	Krav

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/