Artikel 13 Bedömning och rapportering

Artikel 13

Bedömning och rapportering

Den förmedlande betaltjänstleverantören ska beakta saknade uppgifter om betalaren eller betalningsmottagaren som en faktor när den bedömer om en överföring av medel, eller därmed relaterade transaktioner, är misstänkt och om den ska rapporteras till FIU i enlighet med direktiv (EU) 2015/849.

1. Översikt

Rubrik	Reglering

1.1 Referenser

29. Förmedlande betaltjänstleverantörer är endast skyldiga att vidarebefordra betalningsmeddelandet …

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav
Källa	Krav

3. Relaterade standarder

Standarder
Källa	Krav

Builddate: 09.06.2023 00:00:00 -Doknr: CELEX:32023R1113
EULAW -
European Regulation published on http://eur-lex.europa.eu/