38. pants 3)

“5.   Līdz 2024. gada 30. decembrim EBI izdod pamatnostādnes par riska mainīgajiem lielumiem un riska faktoriem, kas kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzējiem jāņem vērā, stājoties darījumu attiecībās vai veicot darījumus ar kriptoaktīviem.

6.   EBI jo īpaši precizē, kā kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji ņem vērā III pielikumā uzskaitītos riska faktorus, tostarp, veicot darījumus ar personām un subjektiem, uz kuriem šī direktīva neattiecas. Minētajā nolūkā EBI īpašu uzmanību pievērš produktiem, darījumiem un tehnoloģijām, kas var veicināt anonimitāti, piemēram, privātuma makiem, jaucējiem.

Ja tiek konstatētas paaugstināta riska situācijas, 5. punktā minētajās pamatnostādnēs tiek ietverti pastiprināti uzticamības pārbaudes pasākumi, kurus atbildīgie subjekti apsver piemērot, lai mazinātu šādus riskus, cita starpā atbilstošu procedūru pieņemšanu nolūkā atklāt kriptoaktīvu avotu vai galamērķi.”