23. Fil-Linja Gwida 8.17, il - punt a) u l - punt c) huma sostitwiti b’dan li ġej: “a) Jiġbru …

Fil-Linja Gwida 8.17, il - punt a) u l - punt c) huma sostitwiti b’dan li ġej:

“a) Jiġbru informazzjoni suffiċjenti dwar istituzzjoni ta’ rispondent biex jifhmu bis - sħiħ in - natura tan - negozju tar - rispondent, biex jiddeterminaw l - punt sa fejn in - negozju tar - rispondent jesponi lill - korrispondent għal riskju ogħla ta’ ħasil tal - flus. Dan għandu jinkludi t - teħid ta’ passi biex ikun hemm fehim u jiġi vvalutat ir -riskji tan- natura tal -klijentela tar-rispondent, jekk ikun meħtieġ, billi r - rispondent jintalab informazzjoni dwar il - klijenti tiegħu u t - tip ta’ attivitajiet li r - rispondent se jwettaq permezz tal - kont ta’ korrispondenza jew, jekk rilevanti, it - tip ta’ kriptoassi li r - rispondent CASP se jwettaq permezz tal - kont ta’ korrispondenza.”

“c) Jivvalutaw il - kontrolli ta’ AML/CFT tal - istituzzjoni tar - rispondent. Dan jimplika li l - korrispondent għandu jwettaq valutazzjoni kwalitattiva tal - qafas ta’ kontroll ta’ AML/CFT tar- rispondent, mhux biss jikseb kopja tal - politiki u l - proċeduri ta’ AML tar - rispondent. Din il- valutazzjoni għandha tinkludi l - għodod ta’ monitoraġġ tat - tranżazzjonijiet fis - seħħ biex jiġi żgurat li jkunu adegwati għat - tip ta’ negozju mwettaq mir - rispond ent. Din il- valutazzjoni għandha tiġi dokumentata b’mod xieraq. F’konformità mal - approċċ ibbażat fuq ir - riskju, fil - każ li r - riskju hu speċjalment għoli u b’mod partikolari fejn il - volum tat - tranżazzjonijiet bankarji tal- korrispondent ikun sostantiv, il - korrispondent għandu jikkunsidra żjarat fuq il - post u/jew ittestjar ta’ kampjuni biex ikun sodisfatt li l - politiki u l - proċeduri ta’ AML tar - rispondent jiġu implimentati b’mod effettiv.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.