+KAPITOLU III DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI
---+TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
------+Artikolu 19 Applikazzjoni ta’ miżuri ta’diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
---------+Artikolu 19 1
---------+Artikolu 19 2
---------+Artikolu 19 3
---------+Artikolu 19 4
---------+Artikolu 19 5
---------+Artikolu 19 6
---------+Artikolu 19 7
---------+Artikolu 19 8
---------+Artikolu 19 9
---------+Artikolu 19 10
------+Artikolu 20 Miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
---------+Artikolu 20 1
---------+Artikolu 20 2
---------+Artikolu 20 3
---------+Artikolu 20 4
------+Artikolu 21 Nuqqas ta’ kapaċità ta’ konformità mar-rekwiżit li jiġu applikati miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
---------+Artikolu 21 1
---------+Artikolu 21 2
---------+Artikolu 21 3
---------+Artikolu 21 4
------+Artikolu 22 Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
---------+Artikolu 22 1
---------+Artikolu 22 2
---------+Artikolu 22 3
---------+Artikolu 22 4
---------+Artikolu 22 5
---------+Artikolu 22 6
---------+Artikolu 22 7
------+Artikolu 23 Twaqqit tal-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
---------+Artikolu 23 1
---------+Artikolu 23 2
---------+Artikolu 23 3
---------+Artikolu 23 4
------+Artikolu 24 Rappurtar ta’ diskrepanzi ma’ informazzjoni li tinsab fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja
---------+Artikolu 24 1
---------+Artikolu 24 2
---------+Artikolu 24 3
---------+Artikolu 24 4
------+Artikolu 25 Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali
---------+Artikolu 25 (a)
---------+Artikolu 25 (b)
---------+Artikolu 25 (c)
---------+Artikolu 25 (d)
---------+Artikolu 25 (e)
---------+Artikolu 25 2
------+Artikolu 26 Monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju u monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet imwettqa mill-klijenti
---------+Artikolu 26 1
---------+Artikolu 26 2
---------+Artikolu 26 3
---------+Artikolu 26 4
---------+Artikolu 26 5
------+Artikolu 27 Miżuri temporanji għall-klijenti soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji tan-NU
---------+Artikolu 27 1
---------+Artikolu 27 2
------+Artikolu 28 Standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni neċessarja għat-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
---------+Artikolu 28 1
---------+Artikolu 28 2
---------+Artikolu 28 3
---------+Artikolu 28 4
---+TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
------+Artikolu 29 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi b’defiċjenzi strateġiċi sinifikanti fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
---------+Artikolu 29 1
---------+Artikolu 29 2
---------+Artikolu 29 3
---------+Artikolu 29 4
---------+Artikolu 29 5
---------+Artikolu 29 6
---------+Artikolu 29 7
------+Artikolu 30 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi bi dgħufijiet fil-konformità fir-reġimi nazzjonali tagħhom tal-AML/CFT
---------+Artikolu 30 1
---------+Artikolu 30 2
---------+Artikolu 30 3
---------+Artikolu 30 4
---------+Artikolu 30 5
------+Artikolu 31 Identifikazzjoni ta’ pajjiżi terzi li jippreżentaw theddida speċifika u serja għas-sistema finanzjarja tal-Unjoni
---------+Artikolu 31 1
---------+Artikolu 31 2
---------+Artikolu 31 3
---------+Artikolu 31 4
---------+Artikolu 31 5
---------+Artikolu 31 6
---------+Artikolu 31 7
---------+Artikolu 31 8
---------+Artikolu 31 9
------+Artikolu 32 Linji gwida dwar ir-riskji, ix-xejriet u l-metodi tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu
---------+Artikolu 32 1
---------+Artikolu 32 2
---------+Artikolu 32 3
---+TAQSIMA 3 Diliġenza dovuta simplifikata
------+Artikolu 33 Miżuri simplifikati ta’ diliġenza dovuta
---------+Artikolu 33 1
---------+Artikolu 33 2
---------+Artikolu 33 3
---------+Artikolu 33 4
---------+Artikolu 33 5
---+TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa
------+Artikolu 34 Kamp ta’ applikazzjoni tal-miżuri msaħħa ta’ diliġenza dovuta
---------+Artikolu 34 1
---------+Artikolu 34 2
---------+Artikolu 34 3
---------+Artikolu 34 4
---------+Artikolu 34 5
---------+Artikolu 34 6
---------+Artikolu 34 7
---------+Artikolu 34 8
------+Artikolu 35 Kontromiżuri biex jittaffa t-theddid tal-ħasil tal-flus u tal-finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
---------+Artikolu 35 (a)
---------+Artikolu 35 (b)
------+Artikolu 36 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera
---------+Artikolu 36 (a)
---------+Artikolu 36 (b)
---------+Artikolu 36 (c)
---------+Artikolu 36 (d)
---------+Artikolu 36 (e)
---------+Artikolu 36 2
------+Artikolu 37 Miżuri speċifiċi msaħħa ta’ diliġenza dovuta għar-relazzjonijiet korrispondenti transfruntiera għall-fornituri ta’ servizzi tal-kriptoassi
---------+Artikolu 37 1
---------+Artikolu 37 2
---------+Artikolu 37 3
------+Artikolu 38 Miżuri speċifiċi għall-istituzzjonijiet rispondenti individwali minn pajjiżi terzi
---------+Artikolu 38 1
---------+Artikolu 38 2
---------+Artikolu 38 3
---------+Artikolu 38 4
---------+Artikolu 38 5
---------+Artikolu 38 6
---------+Artikolu 38 7
------+Artikolu 39 Projbizzjoni ta’ relazzjonijiet korrispondenti ma’ istituzzjonijiet fantażma
---------+Artikolu 39 1
---------+Artikolu 39 2
------+Artikolu 40 Miżuri biex jittaffew ir-riskji fir-rigward ta’ tranżazzjonijiet b’indirizz awtoospitat
---------+Artikolu 40 1
---------+Artikolu 40 2
------+Artikolu 41 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar applikanti għal residenza bi skemi ta’ investiment
------+Artikolu 42 Dispożizzjonijiet speċifiċi rigward persuni esposti politikament
---------+Artikolu 42 1
---------+Artikolu 42 2
------+Artikolu 43 Lista ta’ funzjonijiet pubbliċi prominenti
---------+Artikolu 43 1
---------+Artikolu 43 2
---------+Artikolu 43 3
---------+Artikolu 43 4
---------+Artikolu 43 5
------+Artikolu 44 Persuni esposti politikament li huma benefiċjarji ta’ poloz tal-assigurazzjoni
---------+Artikolu 44 (a)
---------+Artikolu 44 (b)
------+Artikolu 45 Miżuri għal persuni li ma jibqgħux esposti politikament
---------+Artikolu 45 1
---------+Artikolu 45 2
---------+Artikolu 45 3
------+Artikolu 46 Membri tal-familja u persuni magħrufa li huma assoċjati mill-qrib ta’ persuni esposti politikament
---+TAQSIMA 5 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
------+Artikolu 47 Speċifikazzjonijiet għas-settur tal-assigurazzjoni tal-ħajja u ta’ assigurazzjoni oħra relatata mal-investimenti
---------+Artikolu 47 (a)
---------+Artikolu 47 (b)
---------+Artikolu 47 2
---+TAQSIMA 6 Dipendenza fuq id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mwettqa minn entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
------+Artikolu 48 Dispożizzjonijiet ġenerali relatati mad-dipendenza fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
---------+Artikolu 48 1
---------+Artikolu 48 2
---------+Artikolu 48 3
---------+Artikolu 48 4
------+Artikolu 49 Proċess ta’ dipendenza fuq entità oħra marbuta b’obbligu
---------+Artikolu 49 1
---------+Artikolu 49 2
---------+Artikolu 49 3
---------+Artikolu 49 4
---------+Artikolu 49 5
------+Artikolu 50 Linji gwida dwar id-dipendenza fuq entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu
---------+Artikolu 50 (a)
---------+Artikolu 50 (b)
---------+Artikolu 50 (c)

KAPITOLU III DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI

KAPITOLU III DILIĠENZA DOVUTA FIR-RIGWARD TAL-KLIJENTI

1. Ħarsa ġenerali

,
TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni TAQSIMA 2 Il-politika ta’ pajjiżi terzi u t-theddid ta’ ħasi l tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu minn barra l-Unjoni
TAQSIMA 3 Diliġenza dovuta simplifikata TAQSIMA 3 Diliġenza dovuta simplifikata
TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa TAQSIMA 4 Diliġenza dovuta msaħħa
TAQSIMA 5 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti TAQSIMA 5 Dispożizzjonijiet speċifiċi dwar id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
TAQSIMA 6 Dipendenza fuq id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mwettqa minn entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu TAQSIMA 6 Dipendenza fuq id-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti mwettqa minn entitajiet oħrajn marbutin b’obbligu

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.