+KAPITOLU V OBBLIGI TA’ RAPPORTAR
---+Artikolu 69 Rapportar ta’ suspetti
------+Artikolu 69 1
------+Artikolu 69 2
------+Artikolu 69 3
------+Artikolu 69 4
------+Artikolu 69 5
------+Artikolu 69 6
------+Artikolu 69 7
------+Artikolu 69 8
------+Artikolu 69 9
---+Artikolu 70 Dispożizzjonijiet speċifiċi għar-rapportar ta’ suspett minn ċerti kategoriji ta’ entitajiet marbutin b’obbligu
------+Artikolu 70 1
------+Artikolu 70 2
------+Artikolu 70 3
---+Artikolu 71 Iż-żamma lura minn twettiq ta’ tranżazzjonijiet
------+Artikolu 71 1
------+Artikolu 71 2
---+Artikolu 72 Divulgazzjoni lill-FIU
---+Artikolu 73 Projbizzjoni ta’ divulgazzjoni
------+Artikolu 73 1
------+Artikolu 73 2
------+Artikolu 73 3
------+Artikolu 73 4
------+Artikolu 73 5
------+Artikolu 73 6
---+Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli
------+Artikolu 74 1
------+Artikolu 74 2
------+Artikolu 74 3

KAPITOLU V OBBLIGI TA’ RAPPORTAR

KAPITOLU V OBBLIGI TA’ RAPPORTAR

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 69 Rapportar ta’ suspetti -
Artikolu 70 Dispożizzjonijiet speċifiċi għar-rapportar ta’ suspett minn ċerti kategoriji ta’ entitajiet marbutin b’obbligu -
Artikolu 71 Iż-żamma lura minn twettiq ta’ tranżazzjonijiet -
Artikolu 72 Divulgazzjoni lill-FIU

Artikolu 72

Divulgazzjoni lill-FIU

Id-divulgazzjoni ta’ informazzjoni lill-FIU in bona fede minn entità marbuta b’obbligu jew minn impjegat jew minn direttur ta’ tali entità marbuta b’obbligu f’konformità mal-Artikoli 69 u 70 ma għandhiex tikkostitwixxi ksur ta’ xi restrizzjoni fuq id-divulgazzjoni ta’ informazzjoni imposta b’kuntratt jew bi kwalunkwe dispożizzjoni leġiżlattiva, regolatorja jew amministrattiva, u ma għandhiex tinvolvi lill-entità marbuta b’obbligu jew lid-diretturi jew lill-impjegati tagħha f’responsabbiltà ta’ kwalunkwe tip lanqas f’ċirkostanzi fejn ma kinux konxji b’mod preċiż dwar l-attività kriminali sottostanti u irrispettivament minn jekk fil-fatt tkunx seħħet attività illegali.
Artikolu 73 Projbizzjoni ta’ divulgazzjoni -
Artikolu 74 Rapporti bbażati fuq livelli limitu ta’ tranżazzjonijiet f’ċerti oġġetti ta’ valur għoli -

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.