Artikolu 56 3

(a)

jirrikjedu s-sottomissjoni ta' kwalunkwe data jew informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom skont dan il-Kapitolu mingħajr dewmien żejjed, li jirrikjedu l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe dokument, jew jimponu rekwiżiti addizzjonali jew aktar frekwenti ta' rappurtar;

(b)

jirrikjedu t-tisħiħ tal-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni;

(c)

jirrikjedu l-entità marbuta b'obbligu tapplika politika speċifika jew rekwiżiti relatati ma' klijenti, tranżazzjonijiet, attivitajiet jew kanali ta' distribuzzjoni individwali jew kategoriji tagħhom li jippreżentaw riskji għoljin;

(d)

jirrikjedu l-implimentazzjoni ta' miżuri biex jitnaqqsu r-riskji ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu inerenti fl-attivitajiet u fil-prodotti tal-entità marbuta b'obbligu.

(e)

jimponu projbizzjoni temporanja fuq kwalunkwe persuna b'responsabbiltajiet maniġerjali f'entità marbuta b'obbligu, jew fuq kwalunkwe persuna fiżika oħra li tkun inżammet responsabbli għall-ksur, milli teżerċita funzjonijiet maniġerjali f'entitajiet marbutin b'obbligu.