Artigo 56.o 3

a)

Exigir, sem demora injustificada, o fornecimento de quaisquer dados ou informações necessários ao desempenho das suas funções nos termos do presente capítulo, exigir a apresentação de quaisquer documentos ou impor requisitos de comunicação de informações adicionais ou mais frequentes;

b)

Exigir o reforço das políticas, procedimentos e controlos internos;

c)

Exigir que a entidade obrigada aplique uma política ou requisitos específicos relativos a clientes individuais, operações, atividades ou canais de distribuição, ou categorias dos mesmos, que apresentem riscos elevados;

d)

Exigir a aplicação de medidas destinadas a reduzir os riscos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo inerentes às atividades e produtos da entidade obrigada;

e)

Impor uma proibição temporária, aos membros do órgão de administração da entidade obrigada ou a qualquer outra pessoa singular que foi considerada responsável pela infração, de exercer funções de direção em entidades obrigadas.