Artikolu 56 Miżuri amministrattivi

(a)

ksur tar-Regolament (UE) 2024/1624 jew tar-Regolament (UE) 2023/1113, jew flimkien ma' sanzjonijiet pekunarji għal ksur serju, ripetut u sistemiku, inkella waħdu;

(b)

dgħufijiet fil-politiki, fil-proċeduri u fil-kontrolli interni tal-entità marbuta b'obbligu li x'aktarx jirriżultaw fi ksur tar-rekwiżiti msemmija fil-punt (a) u l-miżuri amministrattivi jistgħu jipprevjenu l-okkorrenza ta' dak il-ksur jew inaqqsu r-riskju tiegħu;

(c)

li l-entità marbuta b’obbligu għandha politiki, proċeduri u kontrolli interni li ma jkunux proporzjonati mar-riskji tal-ħasil tal-flus, ir-reati predikati tagħha jew il-finanzjament tat-terroriżmu li għalihom tkun esposta l-entità.

(a)

joħorġu rakkomandazzjonijiet;

(b)

jordnaw lill-entitajiet marbutin b'obbligu jikkonformaw, inkluż li jimplimentaw miżuri korrettivi speċifiċi;

(c)

joħorġu dikjarazzjoni pubblika li tidentifika l-persuna fiżika jew ġuridika u n-natura tal-ksur;

(d)

joħorġu ordni li tordna lill-persuna fiżika jew ġuridika twaqqaf l-imġiba u ma tirrepetihiex;

(e)

jirrestrinġu jew jillimitaw in-negozju, l-operazzjonijiet jew in-network ta' istituzzjonijiet li jinkludu l-entità marbuta b'obbligu, jew li jirrikjedu ċ-ċessjoni tal-attivitajiet;

(f)

meta entità marbuta b'obbligu tkun soġġetta għal awtorizzazzjoni, jirtiraw jew jissospendu l-awtorizzazzjoni;

(g)

jirrikjedu bidliet fl-istruttura ta' governanza.

(a)

jirrikjedu s-sottomissjoni ta' kwalunkwe data jew informazzjoni meħtieġa għat-twettiq tal-kompiti tagħhom skont dan il-Kapitolu mingħajr dewmien żejjed, li jirrikjedu l-preżentazzjoni ta' kwalunkwe dokument, jew jimponu rekwiżiti addizzjonali jew aktar frekwenti ta' rappurtar;

(b)

jirrikjedu t-tisħiħ tal-politiki, il-proċeduri u l-kontrolli interni;

(c)

jirrikjedu l-entità marbuta b'obbligu tapplika politika speċifika jew rekwiżiti relatati ma' klijenti, tranżazzjonijiet, attivitajiet jew kanali ta' distribuzzjoni individwali jew kategoriji tagħhom li jippreżentaw riskji għoljin;

(d)

jirrikjedu l-implimentazzjoni ta' miżuri biex jitnaqqsu r-riskji ta' ħasil tal-flus jew ta' finanzjament tat-terroriżmu inerenti fl-attivitajiet u fil-prodotti tal-entità marbuta b'obbligu.

(e)

jimponu projbizzjoni temporanja fuq kwalunkwe persuna b'responsabbiltajiet maniġerjali f'entità marbuta b'obbligu, jew fuq kwalunkwe persuna fiżika oħra li tkun inżammet responsabbli għall-ksur, milli teżerċita funzjonijiet maniġerjali f'entitajiet marbutin b'obbligu.