+Článok 56 3

Článok 56 3

3.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mohli prostredníctvom administratívnych opatrení uvedených v odseku 2:

a)

požadovať poskytnutie akýchkoľvek údajov alebo informácií potrebných na plnenie úloh podľa tejto kapitoly bez zbytočného odkladu, požadovať predloženie akéhokoľvek dokumentu alebo uložiť požiadavky na podávanie dodatočných alebo častejších správ;

b)

požadovať posilnenie vnútorných politík, postupov a kontrol;

c)

požadovať, aby povinný subjekt uplatňoval osobitnú politiku alebo požiadavky v súvislosti s jednotlivými klientmi, transakciami, činnosťami alebo distribučnými kanálmi alebo ich kategóriami, ktoré predstavujú vysoké riziká;

d)

požadovať vykonanie opatrení na zníženie rizík prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu vyplývajúcich z povahy činností a produktov povinného subjektu;

e)

uložiť každej osobe plniacej riadiace úlohy v povinnom subjekte alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe, ktoré sú zodpovedné za porušenie, dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v povinných subjektoch.

1. Prehľad

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.