+Artikel 5 1

Artikel 5 1

1.   Lidstaten die op grond van hun nationale recht verblijfsrechten kunnen toekennen in ruil voor investering van enigerlei aard, zoals kapitaaloverdracht, aankoop of huur van onroerend goed, beleggingen in staatsobligaties, beleggingen in vennootschappen, een schenking of donatie voor een activiteit die bijdraagt aan het algemeen belang, of een bijdrage aan de staatsbegroting, voeren ten minste de onderstaande maatregelen in om de eraan verbonden risico's op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering te beperken:

a)

een risicobeheerproces, met inbegrip van de identificatie, classificatie en beperking van risico’s onder coördinatie van een aangewezen autoriteit;

b)

maatregelen ter beperking van de risico’s op witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten, of terrorismefinanciering die verband houden met aanvragers van verblijfsrechten in ruil voor investering, waaronder:

i)

controles van het profiel van de aanvrager door de aangewezen autoriteit, waarbij informatie wordt ingewonnen over de herkomst van de geldmiddelen en de bron van het vermogen van de aanvrager;

ii)

toetsing van informatie over aanvragers aan informatie in het bezit van bevoegde autoriteiten, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, punt 44), a) en c), van Verordening (EU) 2024/1624, met inachtneming van het toepasselijke nationale strafprocesrecht, en aan lijsten van personen en entiteiten die aan beperkende maatregelen van de Unie onderworpen zijn;

iii)

periodieke evaluaties van aanvragers die een middelhoog of hoog risico vertegenwoordigen.

1. Overzicht

,

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.