Artikel 31 Uitwisseling van informatie tussen FIE’s

1.   De lidstaten zorgen ervoor dat de FIE’s, spontaan of op verzoek, alle informatie uitwisselen die relevant kan zijn voor de verwerking of de analyse, door de FIE, van informatie in verband met witwassen, daarmee verband houdende basisdelicten of terrorismefinanciering, en de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht het type basisdelict dat mogelijk is gepleegd, en zelfs indien op het tijdstip van de uitwisseling het type van mogelijk verband houdende basisdelicten niet is vastgesteld.

Een verzoek omvat de relevante feiten, achtergrondinformatie, redenen voor het verzoek, verbanden met het land van de aangezochte FIE en hoe de gevraagde informatie zal worden gebruikt.

Wanneer een FIE een melding op grond van artikel 69, lid 1, eerste alinea, punt a), van Verordening (EU) 2024/1624 ontvangt die betrekking heeft op een andere lidstaat, zendt zij de melding of alle daaruit verkregen relevante informatie onverwijld door naar de FIE van die andere lidstaat.

2.   Uiterlijk op 10 juli 2026 stelt de AMLA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen op en legt ze deze ter goedkeuring voor aan de Commissie. In die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen wordt het formaat gespecificeerd dat moet worden gebruikt voor de uitwisseling van de in lid 1 bedoelde informatie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 53 van Verordening (EU) 2024/1620.

3.   Uiterlijk op 10 juli 2026 stelt de AMLA ontwerpen van technische reguleringsnormen op en legt ze deze ter goedkeuring voor aan de Commissie. In die ontwerpen van technische reguleringsnormen worden de relevantie en selectiecriteria gespecificeerd om te bepalen of een verslag ingediend op grond van artikel 69, lid 1, eerste alinea, punt a), van Verordening (EU) 2024/1624 betrekking heeft op een andere lidstaat als bedoeld in lid 1, derde alinea, van dit artikel.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid overgedragen om deze richtlijn aan te vullen door de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 49 tot en met 52 van Verordening (EU) 2024/1620.

4.   Uiterlijk op 10 juli 2028 vaardigt de AMLA voor de FIE’s richtsnoeren uit over de procedures die moeten worden ingevoerd voor het doorsturen en ontvangen van meldingen op grond van artikel 69, lid 1, eerste alinea, punt a), van Verordening (EU) 2024/1624 die betrekking hebben op een andere lidstaat, en over het gevolg dat aan die melding moet worden gegeven.

5.   De lidstaten zorgen ervoor dat de aangezochte FIE, wanneer zij gevolg geeft aan een informatieverzoek overeenkomstig lid 1, van een andere FIE, verplicht gebruik maakt van alle beschikbare bevoegdheden die zij normaliter op nationaal vlak voor het ontvangen en analyseren van informatie zou gebruiken.

Wanneer een FIE tracht bijkomende informatie te verkrijgen van een in een andere lidstaat gevestigde meldingsplichtige entiteit die op het grondgebied van de eerste FIE actief is, wordt het verzoek gericht aan de FIE van de lidstaat op het grondgebied waarvan de meldingsplichtige entiteit gevestigd is. Die FIE verkrijgt informatie overeenkomstig artikel 69, lid 1, van Verordening (EU) 2024/1624 en stuurt de antwoorden onverwijld door.

6.   De lidstaten zorgen ervoor dat wanneer een FIE op grond van lid 1 wordt verzocht informatie te verstrekken, zij zo spoedig mogelijk en in elk geval uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van het verzoek hierop antwoordt indien de FIE in het bezit is van de gevraagde informatie of indien de gevraagde informatie wordt bewaard in een databank die of een register dat rechtstreeks toegankelijk is voor de aangezochte FIE. In uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen kan deze termijn worden verlengd tot maximaal tien werkdagen. Indien de aangezochte FIE niet in staat is de gevraagde informatie te verkrijgen, stelt zij de verzoekende FIE daarvan in kennis.

7.   De lidstaten zorgen ervoor dat in uitzonderlijke, gerechtvaardigde en dringende gevallen en, in afwijking van lid 6, wanneer een FIE op grond van lid 1 wordt verzocht informatie te verstrekken die wordt bijgehouden in een databank die of een register dat rechtstreeks toegankelijk is voor de aangezochte FIE, of reeds in haar bezit is, de aangezochte FIE die informatie uiterlijk één werkdag na ontvangst van het verzoek verstrekt.

Indien de aangezochte FIE niet in staat is binnen één werkdag te antwoorden of niet rechtstreeks toegang heeft tot de informatie, verstrekt zij een motivering. Indien het verstrekken van de gevraagde informatie binnen één werkdag een onevenredige belasting zou vormen voor de aangezochte FIE, kan zij de verstrekking van de informatie uitstellen. In dat geval stelt de aangezochte FIE de verzoekende FIE onmiddellijk in kennis van een dergelijk uitstel. De aangezochte FIE kan de termijn om op een informatieverzoek te antwoorden, verlengen tot maximaal drie werkdagen.

8.   Een FIE kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden weigeren informatie uit te wisselen, namelijk indien de uitwisseling strijdig zou zijn met fundamentele beginselen van haar nationaal recht. Deze uitzonderlijke omstandigheden worden zodanig gespecificeerd dat misbruik en onnodige beperkingen van de vrije uitwisseling van informatie voor analytische doeleinden worden voorkomen.

Uiterlijk op 10 juli 2028 stellen de lidstaten de Commissie in kennis van de in de eerste alinea bedoelde uitzonderlijke omstandigheden. De lidstaten werken dergelijke kennisgevingen bij wanneer zich wijzigingen voordoen in de uitzonderlijke omstandigheden die op nationaal niveau zijn vastgesteld.

De Commissie publiceert de geconsolideerde lijst van de in de tweede alinea bedoelde kennisgevingen.

9.   Uiterlijk op 10 juli 2029 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in waarin zij beoordeelt of de op grond van lid 8 gemelde uitzonderlijke omstandigheden gerechtvaardigd zijn.